Trên mẫu đơn I-526, nhà đầu tư EB-5 được yêu cầu chứng minh rằng họ đã thu thập vốn đầu tư EB-5 một cách hợp pháp. Để chuẩn bị đơn I-526 thành công, điều quan trọng là quý vị hiểu cách mà Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) xác định “các nguồn vốn hợp pháp”.
Tài Liệu Về Nguồn Vốn
USCIS chấp nhận nhiều tài liệu khác nhau làm bằng chứng cho nguồn vốn EB-5 hợp pháp của nhà đầu tư. Nhà đầu tư được yêu cầu gửi kèm các tài liệu sau đây cùng đơn I-526, giả sử những trường hợp sau đây được áp dụng:
- Khai thuế trong năm năm gần nhất của các doanh nghiệp mà nhà đầu tư liên kết
- Tờ khai thuế cá nhân trong năm năm gần nhất cho bất kỳ thứ gì, bao gồm cả thu nhập và bất động sản
- Giấy chứng nhận đăng ký của các doanh nghiệp nước ngoài mà nhà đầu tư EB-5 liên kết
- Bất kỳ tài liệu nào khác cho thấy nguồn vốn EB-5, bao gồm tài liệu bán tài sản, giấy tờ thừa kế và tài liệu chứng minh việc tặng vốn đầu tư
- Bản sao chính thức của bất kỳ phán quyết bằng chứng nào đang chờ xử lý liên quan đến hành động tội phạm hoặc phán quyết tiền tệ đã được nộp chống lại người nộp đơn thỉnh cầu trong 15 năm qua ở bất kỳ quốc gia nào
Ngoài việc chứng minh nguồn vốn EB-5 hợp pháp, nhà đầu tư cũng có nghĩa vụ chứng minh rằng họ đã đầu tư vào dự án EB-5. Họ có thể chứng minh khoản đầu tư của mình thông qua các tài liệu như hồ sơ chuyển khoản và bản sao kê ngân hàng.
Vì không có nhà đầu tư EB-5 nào có lý lịch giống nhau, nên quá trình lập hồ sơ về các nguồn vốn EB-5 hợp pháp cho mỗi nhà đầu tư sẽ khác nhau. Có một số nguồn vốn dễ theo dõi hơn các nguồn vốn khác, vì vậy nhà đầu tư EB-5 nên thảo luận vấn đề này với luật sư nhập cư để xác định cách dễ nhất để thu thập tài liệu nguồn vốn. Trong nhiều trường hợp, nhà đầu tư phải thu thập tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau từ nhiều năm trước.
Các Tài Liệu Chung Chứng Minh Nguồn Vốn EB-5 Hợp Pháp
Dưới đây là ví dụ về một số tài liệu phổ biến nhất mà nhà đầu tư EB-5 sử dụng để chứng minh nguồn vốn hợp pháp dùng để đầu tư vào chương trình EB-5.
- Thu nhập từ lương: tờ khai thuế thu nhập, W-2, bảng sao kê ngân hàng, hợp đồng lao động, v.v.
- Bán một doanh nghiệp: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tài liệu cho thấy việc bán doanh nghiệp; tài liệu chứng minh quyền sở hữu, chức giám đốc hoặc chức vụ của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp; đánh giá của kế toán được chứng nhận về doanh nghiệp và những tài liệu khác
- Thu nhập từ đầu tư: chứng chỉ cổ phiếu, bảng sao kê ngân hàng, tài liệu về tài khoản đầu tư từ ba năm trở lại đây hoặc lâu hơn, và những tài liệu khác
- Bán bất động sản: hợp đồng mua bán, giấy chứng nhận quyền sở hữu, chứng thư thuế, hợp đồng cho vay, bảng sao kê ngân hàng, và những tài liệu khác
- Các khoản cho vay: tài liệu cho vay, thẩm định tài sản, tài liệu cho biết nguồn vốn của người cho vay, bảng sao kê ngân hàng, và những tài liệu khác
Các nguồn vốn EB-5 nêu trên là phổ biến nhất, nhưng còn có nhiều nguồn vốn khác mà USCIS chấp nhận. Tiền thừa kế, tiền tặng, tiền từ các phán quyết vụ kiện, và thu nhập khi ly hôn cũng có giá trị làm các nguồn vốn EB-5. Tuy nhiên, trong trường hợp vốn đầu tư được tặng hoặc quyên góp từ gia đình hoặc bạn bè, USCIS yêu cầu nhà tài trợ cung cấp tài liệu về nguồn gốc hợp pháp của tiền quà tặng của họ.
Lời Khuyên Về Cách Chứng Minh Nguồn Vốn Hợp Pháp
Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nặng nhọc và tẻ nhạt khi thu thập tài liệu cần thiết để chứng minh nguồn vốn EB-5 hợp pháp, nhà đầu tư EB-5 có thể thực hiện các mẹo sau:
- Nói chuyện với luật sư nhập cư để tìm hiểu xem quý vị nên sử dụng các nguồn nào cho vốn đầu tư EB-5 và xác định những tài liệu cần thiết thu thập.
- Mở một tài khoản đặc biệt để giữ tiền đầu tư EB-5 trước khi đầu tư để dễ theo dõi hơn.
- Dành nhiều thời gian để nhận bản dịch cho bất kỳ tài liệu nào cần được dịch.
