En sus peticiones I-526, los inversionistas EB-5 deben demostrar que han obtenido sus fondos EB-5 de manera legal. Saber cómo los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) definen las “fuentes legales” es importante para preparar una petición I-526 exitosa.
Fuente de Documentación de Fondos
USCIS acepta muchos documentos diferentes como evidencia de la fuente legal de fondos EB-5 de un inversionista. Se requiere que los inversionistas incluyan los siguientes documentos con su petición I-526, asumiendo su aplicabilidad:
- Declaraciones de impuestos de los últimos cinco años para las empresas con las que está asociado el inversionista.
- Declaraciones de impuestos personales de los últimos cinco años para cualquier cosa, incluidos los ingresos y la propiedad.
- El certificado de registro de empresas extranjeras con las que el inversionista EB-5 está asociado
- Cualquier otro documento que indique las fuentes del capital EB-5, incluida la documentación de venta de activos, documentos de herencia y documentación que acredite la donación del capital.
- Copias certificadas de cualquier sentencia de evidencia de acciones pendientes que involucren acciones criminales o sentencias monetarias presentadas contra el peticionario en los últimos 15 años en cualquier país.
Además de demostrar que obtuvieron sus fondos EB-5 legalmente, los inversionistas también están obligados a demostrar que han invertido el capital en el proyecto EB-5. Pueden probar su inversión a través de documentos como registros de transferencias y extractos bancarios.
Dado que no hay dos inversionistas EB-5 que tengan el mismo origen, el proceso de documentar las fuentes legales de los fondos EB-5 difiere para cada inversionista. Parte del capital es más fácil de rastrear que otro capital, por lo que se recomienda a los inversionistas de EB-5 que discutan el asunto con un abogado de inmigración para determinar la forma más fácil de documentar sus fondos. En muchos casos, los inversionistas deben recopilar documentos de diversas fuentes de los últimos años.
Documentos comunes para probar la fuente legal de fondos EB-5
A continuación, se muestran ejemplos de algunos de los documentos más comunes que los inversionistas EB-5 utilizan para probar las fuentes legales del dinero que invierten en el programa EB-5.
- Ingresos salariales: declaraciones de impuestos sobre la renta, formularios W-2, extractos bancarios, contratos de trabajo y más
- Venta de una empresa: un certificado de registro comercial; documentación que demuestre la venta del negocio; documentación que demuestre la propiedad, dirección o dirección de la entidad por parte del inversionista; la tasación de la empresa por parte de un contador certificado, y más
- Ganancias por inversiones: certificados de acciones, extractos bancarios, documentación de cuentas de inversión de los últimos tres años o más, y más
- Venta de propiedad: los acuerdos de compra y venta, un certificado de propiedad, un certificado de impuestos sobre la escritura, un contrato de préstamo, extractos bancarios y más
- Préstamos: documentación del préstamo, tasación de activos, documentación que indique las fuentes del capital del prestamista, extractos bancarios y más.
Las fuentes anteriores de capital EB-5 son las más comunes, pero hay muchas fuentes adicionales que USCIS acepta. El dinero de la herencia, las donaciones, el dinero de los juicios judiciales y los ingresos por divorcio también son válidos como fuentes de capital EB-5. Sin embargo, en el caso de un obsequio o donación de familiares o amigos, USCIS requiere que el donante proporcione las fuentes legales de su dinero de obsequio.
Asesoramiento para probar las fuentes lícitas de fondos
Para facilitar el engorroso y tedioso proceso de recopilar la documentación requerida para probar las fuentes legales de capital EB-5, los inversionistas EB-5 pueden implementar estos consejos:
- Hable con un abogado de inmigración para averiguar qué fuentes utilizar para su capital EB-5 y determinar qué documentos es necesario recopilar.
- Abra una cuenta especial para almacenar fondos de inversión EB-5 antes de invertirlos para facilitar su seguimiento.
- Deje suficiente tiempo para obtener traducciones de cualquier documento que necesite traducir.
