在他们的I-526申请中，EB-5投资者被要求证明他们已经合法获得了EB-5基金。了解美国公民和移民服务局(USCIS)如何定义“合法来源”对准备成功的I-526申请很重要。
资金来源文件
美国证券交易委员会接受许多不同的文件作为投资者合法获得EB-5资金的证据。假设适用，要求投资者在其I-526申请中包括以下文件:
- 投资者关联企业最近五年的纳税申报表
- 过去五年的个人所得税申报表，包括收入和财产
- EB-5投资者关联的外国企业注册证书
- 任何其他表明EB-5资本来源的文件，包括资产出售文件、继承文件和证明资本捐赠的文件
- 过去15年在任何国家针对申请人提起的涉及刑事诉讼或金钱判决的未决诉讼的任何证据判决的核证副本
除证明他们已合法获得了EB-5基金，投资者还有义务证明他们已经在EB-5项目中投入了资金。他们可以通过电汇记录和银行对账单等文件证明自己的投资。
由于没有两个EB-5投资者来自相同的背景，每个投资者记录EB-5资金合法来源的过程是不同的。一些资本比其他资本更容易追踪，因此建议EB-5投资者与移民律师讨论此事，以确定记录其资金的最简单方法。在许多情况下，投资者必须从过去几年的各种来源收集文件。
证明EB-5资金合法来源的常用文件
以下是EB-5投资者用来证明他们在EB-5项目中投资的资金的合法来源的一些最常见的文件的例子。
- 工资收入:所得税申报单、W-2s、银行对账单、雇佣合同等等
- 企业销售:商业登记证；显示业务销售的文件；证明投资者对该实体的所有权、董事身份或公职的文件；注册会计师对企业的评估，等等
- 投资收益:股票证书、银行对账单、过去三年或更长时间的投资账户文件等
- 房产销售:购买和销售协议、所有权证明、契税证明、贷款合同、银行对账单等等
- 贷款:贷款文件、资产评估、表明贷款人资本来源的文件、银行对账单等等
以上EB-5资金来源是最常见的，但USCIS接受的额外来源还有很多。继承权的钱，捐款，诉讼判决的钱，离婚收入也是有效的作为EB-5资本的来源。然而，如果是来自家人或朋友的礼物或捐赠，美国移民局要求捐赠人提供其礼金的合法来源。
证明资金合法来源的意见
为简化收集所需文件以证明EB-5资本合法来源的繁琐过程，EB-5投资者可以实施以下建议:
- 与移民律师交谈，找出您的EB-5资本使用哪些来源，并确定需要收集哪些文件。
- 投资之前先开一专门的账户存放EB-5投资基金，这样更容易跟踪。
- 留出充足的时间来获取需翻译的任何文件的翻译。
