How Can EB - 5 Investors Prove the Lawful Sources of Their Investment Capital

Como os investidores EB-5 podem provar as fontes legais de seu capital de investimento?

Em suas petições I-526, os investidores EB-5 são obrigados a comprovar que obtiveram seus fundos EB-5 legalmente. Saber como os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) definem “fontes legais” é importante para preparar uma petição I-526 bem-sucedida.

Documentos de Comprovação da Fonte do Investimento

O USCIS aceita muitos documentos diferentes como evidência da fonte legal de fundos EB-5 de um investidor. Os investidores são obrigados a incluir os seguintes documentos com sua petição I-526, assumindo a aplicabilidade:

  • Declarações de impostos dos últimos cinco anos para empresas às quais o investidor está associado
  • Declarações de impostos pessoais dos últimos cinco anos, incluindo renda e propriedade
  • O certificado de registro de empresas estrangeiras às quais o investidor EB-5 está associado
  • Quaisquer outros documentos que indiquem as fontes de capital EB-5, incluindo documentação de venda de ativos, papéis de herança e documentação que comprove a doação do capital
  • Cópias autenticadas de quaisquer julgamentos de evidências de ações pendentes envolvendo ações criminais ou decisões monetárias movidas contra o peticionário nos últimos 15 anos em qualquer país

Além de demonstrar que adquiriram seus fundos EB-5 legalmente, os investidores também são obrigados a mostrar que investiram o capital no projeto EB-5. Eles podem comprovar seu investimento por meio de documentos como registros de transferência eletrônica e extratos bancários.

Uma vez que não existem dois investidores EB-5 com o mesmo histórico, o processo de documentação das fontes legais de fundos EB-5 difere para cada investidor. Parte do capital é mais fácil de rastrear do que outro capital, portanto, os investidores do EB-5 são aconselhados a discutir o assunto com um advogado de imigração para determinar a maneira mais fácil de documentar seus fundos. Em muitos casos, os investidores devem coletar documentos de várias fontes dos últimos anos.

Documentos Comuns para Comprovação da Origem Legal dos Fundos EB-5

Abaixo estão alguns exemplos de alguns dos documentos mais comuns que os investidores EB-5 usam para provar as fontes legais do dinheiro que investem no programa EB-5.

  • Ganhos Salariais: declarações de imposto de renda, W-2s, extratos bancários, contratos de trabalho e muito mais
  • Venda de uma empresa: um certificado de registro comercial; documentação comprovativa da venda do negócio; documentação que demonstra a propriedade do investidor, diretoria ou
  • diretoria da entidade; a avaliação do negócio por um contador certificado e mais

  • Retornos de Investimentos: certificados de ações, extratos bancários, documentação da conta de investimento dos últimos três anos ou mais
  • Venda de Propriedade: os contratos de compra e venda, um certificado de propriedade, um certificado fiscal de escritura, um contrato de empréstimo, extratos bancários e mais
  • Empréstimo: loan documentation, appraisal of assets, documentation indicating the sources of the lender’s capital, bank statements, and more

As fontes acima de capital EB-5 são as mais comuns, mas existem muitas fontes adicionais que o USCIS aceita. Dinheiro de herança, doações, dinheiro de julgamentos de processos judiciais e renda de divórcio também são válidos como fontes de capital EB-5. No caso de um presente ou doação de familiares ou amigos, entretanto, o USCIS exige que o doador forneça as fontes legais do dinheiro do presente.

Conselhos para Comprovar as Fontes Legais de Fundos

Para facilitar o processo cansativo e tedioso de coletar a documentação necessária para provar as fontes legais de capital EB-5, os investidores EB-5 podem implementar estas dicas:

  • Converse com um advogado de imigração para descobrir quais fontes usar para seu capital EB-5 e determinar quais documentos são necessários para coletar.
  • Abra uma conta especial para armazenar fundos de investimento EB-5 antes de investi-los para torná-los mais fáceis de rastrear.
  • Reserve bastante tempo para obter traduções de quaisquer documentos que precisem ser traduzidos.
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