EB5AN faz parceria com a advogada EB-5 Anahita George para trazer transparência à origem dos fundos do visto EB-5

Para um investidor EB-5, encontrar um grande projeto é apenas uma parte da obtenção bem-sucedida de um green card. A aplicação de imigrante I-526E, a primeira etapa do processo EB-5, requer que um investidor EB-5 forneça uma explicação detalhada de como e quando obteve o dinheiro para o investimento EB-5. Este componente da fonte de financiamento deve incluir evidências claras por escrito de que o dinheiro investido vem de fontes legais.

Este componente do formulário I-526E é absolutamente essencial.

Se a fonte de fundos de um investidor EB-5 estiver incompleta, pouco clara ou não tiver evidências suficientes, o pedido de imigrante do investidor pode ser negado. Isso é verdade mesmo que o investimento no projeto seja 100% compatível e crie pelo menos 10 novos empregos para os trabalhadores dos EUA.

Se você for um investidor EB-5 e estiver se preparando para investir em um projeto, precisará de um advogado de imigração altamente qualificado e bem informado para reunir sua fonte de recursos. A última coisa que você gostaria é de ser desqualificado para obter o visto EB-5 por causa de algum erro ou descuido em sua solicitação.

Mas como é uma fonte de recursos de alta qualidade e como selecionar um advogado de imigração experiente, alguém que saiba como montar uma fonte de recursos bem-sucedida?

Neste artigo, abordaremos um dos maiores problemas enfrentados pelos investidores do EB-5 em termos de fonte de recursos: a falta de transparência.

Primeiro, explicaremos por que a fonte de fundos é um dos aspectos menos transparentes do processo EB-5. Portanto, em vez de dar desculpas, oferecemos uma solução: fornecemos um documento de fonte de financiamento da vida real como exemplo. Finalmente, discutiremos como encontrar o advogado certo para lidar com seu cenário específico de fonte de financiamento.

Por que há falta de transparência em torno da fonte de fundos EB-5?

Antes de contratar um advogado de imigração, os investidores EB-5 devem ter confiança de que seu advogado será capaz de compilar uma fonte bem-sucedida de fundos. Como resultado, qualquer falta de transparência ou qualquer inadequação com a fonte dos fundos é um grande problema.

Até onde sabemos, ninguém na indústria EB-5 fez esforços sérios para trazer transparência à documentação da fonte de fundos. Pouco se escreveu sobre o assunto. Nenhum documento de exemplo está disponível.

Se provar que a fonte de fundos é legal é tão importante para uma aplicação EB-5 bem-sucedida, e é, então por que há tão pouca informação disponível sobre o assunto?

Os documentos de origem dos fundos são projetados para se adequarem ao perfil de cada investidor EB-5. Esses documentos são altamente confidenciais. Eles contêm registros de emprego, extratos bancários, históricos familiares e outras informações financeiras pessoais.

A confidencialidade é um dos principais obstáculos quando se trata de compartilhar uma amostra de fontes de financiamento. Como cada documento de origem de recursos é feito para um cliente específico, ele não pode ser compartilhado com clientes em potencial como um exemplo devido ao privilégio entre advogado e cliente.

Além disso, a documentação sobre a origem dos recursos é personalizada para cada investidor individual. Como resultado, fornecer um exemplo que corresponda ao perfil de um cliente potencial é um desafio.

Finalmente, uma das principais razões para a falta de transparência em torno da fonte de fundos é que os investidores EB-5 não pedem mais informações. Os investidores EB-5 muitas vezes não sabem o que perguntar aos advogados de imigração antes de contratá-los. E eles não sabem o que procurar especificamente quando se trata da fonte de recursos.

A EB5AN traz transparência à fonte de recursos

A EB5AN tem o prazer de colaborar com a Anahita George de George & Marzialo PLLC para fornecer a transparência tão necessária sobre o assunto da documentação de financiamento da fonte EB-5. Apesar dos obstáculos mencionados acima, acreditamos que é vital equipar os investidores EB-5 com as informações de que precisam para tomar decisões informadas.

Para isso, fornecemos um exemplo de aplicativo I-526E para download com documentação sobre a origem dos fundos. Esta amostra é baseada em fontes de financiamento da vida real de investidores EB-5 que selecionaram projetos em 2023.

Baixe o exemplo gratuito de fonte de finaciamento

Observe que, para esta amostra, os nomes de indivíduos e empresas, bem como outras informações de identificação, foram alterados para proteger a privacidade. Não houve violação de confidencialidade na produção dessa amostra.

Este exemplo de documento de fonte de fundos EB-5 lhe dará uma ideia de como é uma fonte de fundos de alta qualidade. A amostra baseia-se nos seguintes fatos primários:

• O investidor é de nacionalidade indiana
• Ele recebeu um presente de seu pai com base nos lucros de seu negócio
• Ela recebeu um presente de seu marido com base nos lucros de seus negócios
• Ele ganhava renda com o próprio negócio
• Ele recebeu um presente de seu pai com base nos lucros comerciais de seu avô

Alguns dos fatos neste exemplo podem coincidir com sua própria situação, mas outros não. A situação financeira de cada pessoa é única e deve ser tratada como tal.

O exemplo para download também mostrará o nível de detalhe necessário para uma fonte de financiamento bem-sucedida. O USCIS exige provas de que todo o investimento vem de fontes legais. Isso requer uma grande quantidade de documentação escrita. Ao analisar as evidências listadas neste exemplo, você terá uma ideia dos tipos de registros que precisará fornecer e até que ponto esses registros precisam ser rastreados.

Encontre um advogado em quem você possa confiar sua fonte de recursos

Como você provavelmente pode ver na amostra para download, os documentos sobre a origem dos fundos são incrivelmente complexos. A situação financeira de cada investidor é única. Cada detalhe deve ser apresentado com clareza. Encontrar um advogado em quem você possa confiar com essa tarefa chave é uma das decisões mais importantes que você tomará como investidor EB-5. Seu advogado EB-5 deve ter fortes habilidades organizacionais e um alto nível de atenção aos detalhes.

Sua fonte de recursos é como um terno (ou vestido) sob medida

Imagine por um momento que você precisa de um terno (ou vestido) para um dos eventos mais importantes da sua vida. Você gostaria que ele fosse feito de um determinado material, em um estilo específico e com recursos selecionados. Qualquer alfaiate competente pode fornecer as características que você quer e ajustar o terno (ou vestido) ao seu corpo. Mas e se o alfaiate nunca usou o material específico que deseja? E se ele nunca tiver feito um terno/vestido no estilo que você selecionou? Você não terá tempo para uma segunda tentativa se o primeiro terno/vestido não estiver certo.

Você iria para este alfaiate ou você procuraria outro alfaiate experiente que vai fazer exatamente o que você quer?

Você encontraria um alfaiate que você sabe que pode confiar com seu terno ou vestido.

Da mesma forma, você gostaria de encontrar um advogado de imigração EB-5 com um histórico comprovado de sucesso para investidores semelhantes a você. Sua nacionalidade, as fontes de seu investimento, os registros aos quais você tem acesso e outros dados pessoais são importantes. As fontes de recursos para investidores da Índia serão diferentes daquelas para investidores da China. Não há uma opção de tamanho único.

Anahita George é advogada especializada em escrever documentação de fontes para investidores indianos. Ele completou mais de 500 solicitações com uma taxa de aprovação de 100% com o USCIS. Ela diz: “A maioria dos investidores não está ciente da complexidade do processo de obtenção de fontes. Envolve o rastreamento de fundos de várias fontes, em muitos casos com décadas de existência. Centenas de documentos podem ser exigidos como prova. E cada país tem políticas, leis e regulamentos diferentes que precisam ser levados em conta. Essa é uma tarefa assustadora, e você definitivamente precisa de alguém que saiba exatamente o que está fazendo para realizá-la para você.”

Você precisa fazer as perguntas certas

Ao procurar um advogado de imigração EB-5, você deve fazer algumas perguntas específicas.

Quantas solicitações de EB-5 você já apresentou para seus clientes?

• Melhor resposta: O advogado completou centenas de solicitações EB-5 nos últimos anos.
• Pior resposta: O advogado completou poucas (ou nenhuma) solicitações EB-5.

Quantas das solicitações de EB-5 que você apresentou foram negadas?

• Melhor resposta: O advogado tem uma taxa de aprovação de 100% com o USCIS.
• Pior resposta: O advogado teve uma ou mais solicitações negadas pelo USCIS.

Quantas fontes de fundos EB-5 você fez para investidores do mesmo país que eu?

• Melhor resposta: O advogado é especializado em solicitações para investidores EB-5 com fontes de financiamento do mesmo país de onde você está trazendo fundos. A maioria ou todas as solicitações que apresentaram destinam-se a investidores com fundos de investimento desse país.
• Pior resposta: O advogado apresentou poucas (ou nenhuma) solicitações para investidores EB-5 com fundos do mesmo país que você.

Quantas fontes de recursos do EB-5 você já fez que incluem fatos semelhantes aos meus?

• Melhor resposta: O advogado enviou várias solicitações, incluindo fundos de fontes como a sua. Por exemplo, se seus fundos forem provenientes de doações, renda e um empréstimo, o advogado coletou muitas fontes de fundos, incluindo doações, renda e empréstimos.
• Pior resposta: O advogado não apresentou nenhuma aplicação que inclua uma ou mais das mesmas fontes de financiamento que você. Por exemplo, se seus recursos vêm de doações, renda e um empréstimo, e o advogado nunca reuniu uma fonte de recursos que inclua um empréstimo, isso é um sinal de alerta.

Recursos adicionais da fonte de financiamento

Se este tópico é novo para você, ou se você tiver mais perguntas, recomendamos que você confira alguns de nossos outros recursos. Nosso recente webinar sobre financiamento com a Anahita George, abaixo, seria um ótimo lugar para começar.

Para mais informações ou para ter uma consulta gratuita sobre o EB-5, agende uma ligação gratuita com a EB5AN hoje ou entre em contato com a Anahita George via texto ou Whatsapp em 425.328.9339 ou e-mail em anahita@SelectGM.com

Baixe o exemplo gratuito de fonte de finaciamento