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Antilavado de dinero – Requisitos de la Ley Patriota de EE. UU.
La Ley Patriota de los Estados Unidos requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona y entidad que abre una cuenta. Por lo tanto, para los inversionistas que se suscriben a las ofertas por nuestra Firma o una entidad relacionada, se debe recibir cierta información antes de aceptar una inversión en un fondo; y antes o después de dicha inversión, debemos verificar esta información de identificación. Podemos solicitar ver uno o más de los siguientes documentos para verificar la identificación: para un individuo, una identificación vigente emitida por el gobierno que acredite nacionalidad, residencia y que tenga una fotografía o una protección similar, como una licencia de conducir o pasaporte; y para una entidad, documentos que demuestren la existencia de la entidad, como artículos de incorporación certificados, una licencia comercial emitida por el gobierno, un acuerdo de asociación o un acuerdo de confianza. Alternativamente, haremos referencia a una base de datos o fuente de información pública para verificar la identidad del inversionista. Se requerirá que cada inversionista complete un cuestionario de calificación de inversionista antes de aceptar el acuerdo de suscripción. El cuestionario requerirá que el inversionista revele información sobre la entidad o persona que realiza la inversión en el fondo, incluida una representación de que el inversionista califica como comprador calificado o inversionista acreditado.
