Em suas petições I-526, os investidores EB-5 são obrigados a fornecer evidências de que seus fundos de investimento EB-5 foram obtidos legalmente. Para atender a esse requisito, é fundamental que os investidores saibam quais fontes são consideradas lícitas, bem como quais documentos são necessários para comprovar a legalidade.
Fontes do Capital
Os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) aceitam uma variedade de documentos como prova da legalidade de uma fonte de financiamento. Os fundos podem vir de salários e ganhos de investimento, vendas de propriedades, venda de uma empresa, empréstimos e outras fontes diversas. Abaixo estão alguns exemplos de documentos que podem ser usados como evidência para cada fonte de financiamento.
- Salário
- As evidências podem incluir declarações de imposto de renda de negócios e pessoais, contratos de trabalho e W-2s dos cinco anos anteriores.
- Retornos de Investimentos
- A evidência de ganhos de investimento pode incluir documentos da conta de investimento e certificados de ações de pelo menos três anos anteriores.
- Venda de Propriedades
- As evidências podem incluir um certificado fiscal de escritura ou os contratos de compra e venda da propriedade.
- Venda de uma Empresa
- As evidências podem incluir certificados de registro da empresa, documentos indicando o valor da empresa e documentos que comprovem que a empresa foi vendida.
- Empréstimo
- Se os empréstimos fizerem parte do financiamento do investimento, os investidores devem fornecer a documentação do empréstimo e a documentação do capital do credor.
- Diversas Fontes de Financiamento
- Isso inclui heranças e decisões judiciais, cuja legalidade pode ser comprovada com documentos de herança e cópias autenticadas de decisões monetárias. Os fundos doados também são uma forma válida de financiamento, mas a documentação deve provar que os fundos foram doados e que o doador os obteve legalmente
Provas de Investimento de Fundos
Além de fornecer evidências de que seus fundos EB-5 foram obtidos legalmente, os investidores EB-5 também devem mostrar que investiram os fundos em seu projeto EB-5 de escolha. A evidência do investimento pode incluir extratos bancários e registros de transferências eletrônicas para o projeto.
Recomendações
Documentar as fontes legais de fundos EB-5 pode variar de simples a extremamente complicado, dependendo da situação única de cada investidor EB-5. Portanto, é aconselhável que os investidores EB-5 consultem um advogado de imigração que possa fornecer orientação sobre quais fontes de financiamento usar, quais documentos serão necessários e como documentar melhor as fontes. O USCIS exige que uma tradução em inglês seja enviada com quaisquer documentos em idioma estrangeiro, portanto, é importante dar tempo para que as traduções sejam concluídas, se aplicável. Por último, os investidores EB-5 devem criar uma conta separada para armazenar seus fundos de investimento EB-5 antes de investi-los, o que tornará o processo de rastreamento de seus investimentos mais simples.
