В I-526 petitionsпетициях по форме I-526, инвесторам EB-5 необходимо указать информацию, подтверждающую тот факт, что EB-5 investment funds were obtained legallyчто средства для инвестиций EB-5 были получены законным путем. To meet this requirement, it is essential that investors know which sources are considered lawful, as well as what documents are needed to prove the lawfulness.Для выполнения этого требования важно знать, какие источники считаются законными, а также какие документы необходимо предоставить для подтверждения законности.
Источники финансирования
Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) принимает различные документы в качестве подтверждения законности источника финансирования. Средства могут поступать из заработной платы и инвестиционных доходов, продажи недвижимости, продажи бизнеса, кредитов и других различных источников. Ниже приведены некоторые примеры документов, которые можно использовать в качестве подтверждения для каждого источника финансирования.
- Заработная плата
- Подтверждающая документация может включать налоговые декларации по налогу на прибыль предприятий и физических лиц, трудовые договоры и формы по доходам W-2 за предыдущие пять лет.
- Инвестиционная прибыль
- Документация, подтверждающая инвестиционную прибыль может включать выписки по инвестиционному счету и свидетельства на долю участия в акционерном капитале не менее, чем за предыдущие три года.
- Продажа недвижимости
- Подтверждающим документом может служить свидетельство о налоге на имущество или договоры купли-продажи имущества.
- Продажа бизнеса
- Подтверждающая документация может включать свидетельства о регистрации бизнеса, документы, указывающие на стоимость бизнеса, а также документацию, подтверждающую факт продажи бизнеса.
- Кредиты
- Если для инвестиционного финансирования используются кредиты, инвесторам необходимо предоставить документацию по кредиту и капиталу кредитного учреждения.
- Различные источники финансирования
- К ним относятся унаследованные и присужденные по закону объекты, законность которых может быть подтверждена документацией о наследстве и заверенными копиями о финансовой оценке объектов. Пожертвованные средства также причисляются к действительной форме финансирования, но в документации должны быть отражены факты того, что эти средства были пожертвованы и что передающая сторона получила их законно.
Документация, подтверждающая инвестирование средств
Помимо документации, подтверждающей факт законности средств, используемых для проекта EB-5, инвесторам также необходимо предоставить документы в подтверждение факта инвестирования средств в проект EB-5, который они выбрали. Такие документы могут включать банковские выписки и записи о банковских переводах в проект.
Рекомендации
Процесс сбора документации для подтверждения законности источников средств для проекта EB-5 может быть как простым, так и довольно сложным, и зависит от уникальной ситуации каждого инвестора EB-5. Поэтому отнюдь не лишней будет консультация с иммиграционным адвокатом, который может дать рекомендации о том, какие источники финансирования использовать, какие документы потребуются и как лучше всего документировать источники. Согласно требованиям Службы гражданства и иммиграции США, все документы на иностранном языке должны быть переведены на английский, поэтому важно выделить время еще и для перевода, если это применимо. И напоследок, инвесторам EB-5 следует открыть отдельный счет для хранения инвестиционных средств для EB-5 до момента капиталовложения. Таким образом будет гораздо проще отслеживать инвестиции.
