Руководство инвестора EB-5 по форме I-526E

Что нужно сделать перед подачей ходатайства I-526E

По сути, программа для инвесторов-иммигрантов EB-5 выдает грин-карты иностранным гражданам, которые осуществляют соответствующие требованиям инвестиции в предприятия США (также известные как новые коммерческие предприятия (НКП)) и создают не менее 10 рабочих мест на одного инвестора. До подачи формы I-526E иностранный гражданин должен был уже инвестировать в НКП. НКП — это любое коммерческое предприятие, созданное после 29 ноября 1990 года, и на финансирование по программе EB-5 могут претендовать предприятия практически в любой отрасли.

Различия между программой регионального центра EB-5 и прямыми инвестициями EB-5

Иностранным гражданам доступны два варианта инвестирования в НКП по программе EB-5. В модели прямых инвестиций средства сразу инвестируются в НКП, которое будет отвечать за создание необходимых рабочих мест и, таким образом, также считается организацией, создающей рабочие места (JCE). С другой стороны, программа региональных центров позволяет экономическим субъектам, известным как региональные центры, управлять финансированием EB-5 в нескольких НКП. Инвесторы из региональных центров вкладывают свой капитал в один из фондов регионального центра, а НКП и организация, создающая рабочие места, как правило, действуют раздельно.

Форма I-526E используется инвесторами EB-5 в проектах, спонсируемых региональным центром. Программа регионального центра EB-5 зарекомендовала себя как самый популярный инвестиционный инструмент в программе EB-5, причем большая часть инвестиций в последние годы приходится на проекты региональных центров. (Инвесторы в прямые проекты EB-5 должны подать другое ходатайство: форму I-526, иммиграционное ходатайство от независимого инвестора).

Минимальная сумма инвестиций

Минимальная сумма инвестиций для программы EB-5 составляет 800 000 долларов США для проектов, которые находятся в целевых областях занятости (ЦОЗ). Для всех остальных проектов нужны инвестиции в размере не менее 1 050 000 долларов США. ЦОЗ должна либо находиться в сельской местности, либо иметь уровень безработицы 150% от среднего по стране в США.

Как подготовить форму I-526E

Три основные цели ходатайства I-526E состоят в том, чтобы доказать, что:

1. Соответствующие требованиям средства EB-5 были вложены в НКП.
2. Инвестиции были сделаны с использованием средств, полученных законным путем.
3. У НКП есть надежный бизнес-план и прогнозы по созданию рабочих мест.

Теперь мы рассмотрим, как инвесторы могут представить подтверждение инвестиций в форме I-526E. Это заявление, как правило, готовится с помощью иммиграционного адвоката.

Подтверждение инвестиций в НКП

Доказательства, используемые для подтверждения того, что инвестиция была сделана, могут включать банковские выписки НКП, кредитные сертификаты, простые векселя или записи по эскроу-счету (капитал EB-5 часто хранится на эскроу-счете, пока не будет одобрено ходатайство инвестора I-526E).

Если НКП находится в ЦОЗ и, следовательно, имеет право на уменьшенную сумму инвестиций, подтверждение, что предприятие находится в ЦОЗ должно быть представлено вместе с формой I-526E. Данные, подтверждающие статус сельской ЦОЗ можно получить из самой последней 10-летней переписи населения страны и Департамента по управлению и бюджету США. Данные о безработице можно получить из опроса американского сообщества (ACS) и местной статистики безработицы (LAUS).

Законный источник средств

Одним из наиболее сложных моментов в подготовке ходатайства I-526E является доказательство того, что инвестиции EB-5 были получены законнымпутем. СГИ США предъявляет высокие стандарты к документам, подтверждающим источники средств и ожидает, что инвесторы будут отслеживать движение своего капитала настолько точно и тщательно, насколько это возможно. Эта информация позволяет СГИ США выявить заявителей EB-5 с сомнительным прошлым.

Конечно, источники средств у каждого инвестора будут отличаться. Многие заявители на получение визы EB-5 используют зарплату, средства от продажи недвижимости, обеспеченные кредиты, выплаты от акций или дарственный капитал, но СГИ США допускает использование практически любого легального источника. Очень важна помощь иммиграционного адвоката при определении того, какие документы необходимы.

Потенциал для создания рабочих мест

Форма I-526E должна продемонстрировать, что вложенный капитал будет использован для создания как минимум 10 соответствующих требованиям программы рабочих мест в течение двух лет с момента начала срока условного проживания инвестора. Поэтому бизнес-план НКП должен включать цель бизнеса, его операционный план и финансовые прогнозы, а также информацию о команде управленцев. Для СГИ США бизнес-план будет выглядеть более убедительно, если каждая потенциальная вакансия будет описана в подробностях, а также будет предоставлен график приема на работу.

Инвесторы также должны знать о существенных различиях в способах расчета создания рабочих мест при прямых инвестициях EB-5 и инвестициях через региональный центр. Модель прямых инвестиций требует от НКП создания рабочих мест W-2 на полный рабочий день, которые будут отображены в платежной ведомости компании. Эти рабочие места должны сохраняться не менее двух лет и их должны занимать работники, у которых есть разрешение на работу в США.

Напротив, НКП в программе регионального центра могут также учитывать косвенные и индуцированные рабочие места. Косвенные рабочие места являются результатом общего экономического воздействия НКП: например, если для строительного проекта вы покупаете материалы и заказываете услуги у местных компаний, эти расходы могут засчитываться как косвенные рабочие места. Точно так же, индуцированные рабочие места возникают, когда сотрудники НКП тратят свою заработную плату в том районе, где оно находится. Несмотря на то, что безусловно, выгодно считать количество рабочих мест, используя эконометрическую модель, а не данные о заработной плате, СГИ США допускает, что косвенные и индуцированные рабочие места составляют не более 90% от общего числа создаваемых рабочих мест в НКП регионального центра. Таким образом, предприятия, участвующие в программе регионального центра, обязаны создать по крайней мере одно рабочее место напрямую.

Управленческая роль инвестора

Программа EB-5 требует от инвесторов активного участия в управлении НКП, и степень вовлеченности инвестора в повседневную деятельность во многом зависит от управленческой структуры компании. Эта информация должна быть в ходатайстве I-526E.

Информация о региональном центре

Форма I-526E также должна содержать информацию о региональном центре, спонсирующем НКП. Прежде чем принимать заявление I-526E на участие в проекте, региональные центры должны сначала отправить форму I-956F – «запрос о проекте». В ходатайстве каждого инвестора I-526E должен быть указан номер свидетельства о получении формы I-956F проекта. Также необходимо указать все административные расходы и сборы, уплаченные инвестором.

Информация об инвесторе

Инвесторы должны указать информацию о себе в форме I-526E, включая историю трудоустройства, чистый капитал и информацию о соблюдении в прошлом законов США о разрешении на работу и иммиграции.

Подача ходатайства I-526E

Иммиграционный адвокат инвестора обычно подает форму I-526E в СГИ США. По состоянию на август 2022 года регистрационный сбор составляет 3 675 долларов. После вынесения судебного решения СГИ США может либо одобрить ходатайство I-526E, отклонить форму, либо направить запрос о предоставлении доказательств. Если заявитель сможет доказать, что средства были получены законным путем, и предоставит достаточные доказательства соответствия стандартам СГИ США, решение службы должно быть положительным.

Поправки к форме I-526E

В некоторых случаях деятельность НКП или регионального центра инвестора EB-5 может быть прекращена из-за несоблюдения правил СГИ США. Если региональный центр или НКП прекращают свою деятельность по причинам, не зависящим от инвестора, инвестор может внести изменения в форму I-526E и либо инвестировать в другой проект, либо выбрать другой региональный центр.

Время рассмотрения формы I-526E

Чтобы получить статус постоянного жителя США по программе EB-5, иностранному гражданину может потребоваться несколько лет, и сроки оформления в СГИ США могут быть длительными.

(Форма I-526E была издана в июле 2022 года, и данные для рассмотрения ходатайства пока недоступны. В следующем разделе описано время рассмотрения формы I-526, которая использовалась как прямыми инвесторами, так и инвесторами регионального центра EB-5 до июля 2022 года.)

На странице СГИ США «Историческое среднее время рассмотрения по стране» указано время рассмотрения формы I-526 за последние пять финансовых лет.

Последние статистические данные о времени рассмотрения формы I-526 (в месяцах)

• 2017: 16,6
• 2018: 17,9
• 2019: 19,0
• 2020: 31,1
• 2021: 32,5

Приведенные выше цифры свидетельствуют об увеличении времени рассмотрения заявлений на визы EB-5 в 2020 и 2021 годах, но инвесторы должны понимать, что пропускная способность СГИ США в этот период снизилась из-за пандемии COVID-19. Предполагаемое время рассмотрения формы I-526 в СГИ США составляет 52,5 месяца по состоянию на август 2022 года, что больше, чем в 2021 году. Инвесторы из Китая, которые в данный момент сталкиваются с задержками сроков, которые указаны в ежемесячном визовом бюллетене, скорее всего, будут ждать дольше. (В визовом бюллетене указано, в каких странах есть задержки в оформлении визы EB 5.)

Возможные улучшения при администрации Байдена

Тем не менее, так как пандемия заканчивается, многие отраслевые аналитики ожидают сокращения времени рассмотрения. Новое руководство также может внести свой вклад: Ур Джадду, которая стала директором СГИ США 30 июля 2021 года, заявила, что будет работать над сокращением времени рассмотрения и повышением эффективности работы. Похоже, что администрация Байдена в целом, относительно дружелюбно относится к иммиграции, и она может принять дополнительные меры, чтобы сократить сроки рассмотрения заявлений на визу EB-5.

Как закон о реформе и добропорядочности EB-5 от 2022 года повлияет на время рассмотрения формы I-526E?

У потенциальных инвесторов есть еще одна причина надеяться на позитивные изменения в отрасли EB-5: 15 марта 2022 года президент Байден подписал Закон о реформе EB-5 и добропорядочности от 2022 года, который изменяет несколько ключевых политик и повышает прозрачность в работе региональных центров и НКП. Например, законопроект предоставляет приоритетное рассмотрение заявкам инвесторов в сельские ЦОЗ и резервирует 32% от количества виз EB-5 за год для инвесторов в ЦОЗ и инфраструктурные проекты. И в результате увеличения финансирования, которое СГИ США получит для программы EB-5, среднее время рассмотрения форм I-526E может сократиться в ближайшие месяцы. Это определенно замечательная новость для программы EB-5.