En sus peticiones I-526, los inversionistas EB-5 deben proporcionar evidencia de que sus fondos de inversión EB-5 se obtuvieron legalmente. Para cumplir con este requisito, es fundamental que los inversionistas sepan qué fuentes se consideran lícitas, así como qué documentos se necesitan para acreditar la legalidad.
Fuentes de financiamiento
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) acepta una variedad de documentos como evidencia de la legalidad de una fuente de financiamiento. Los fondos pueden provenir de salarios e inversiones, ventas de propiedades, venta de un negocio, préstamos y otras fuentes diversas. A continuación, se muestran algunos ejemplos de documentos que se pueden usar como evidencia para cada fuente de financiamiento.
- Ingresos salariales
- La evidencia puede incluir declaraciones de impuestos sobre la renta comerciales y personales, contratos de trabajo y formularios W-2 de los cinco años anteriores.
- Ganancias por inversiones
- La evidencia de ganancias de inversión puede incluir documentación de la cuenta de inversión y certificados de acciones de al menos los tres años anteriores.
- Venta de propiedades
- La evidencia puede incluir un certificado de impuestos de escritura o los acuerdos de compra y venta de la propiedad.
- Venta de un negocio
- La evidencia puede incluir certificados de registro de la empresa, documentos que indiquen el valor de la empresa y documentos que demuestren que la empresa se vendió.
- Préstamos
- Si los préstamos son parte de la financiación de la inversión, los inversionistas deben proporcionar la documentación del préstamo y la documentación del capital del prestamista.
- Fuentes de financiación diversas
- Estos incluyen herencias y juicios judiciales, cuya legalidad se puede probar con trámites de herencia y copias certificadas de juicios monetarios. Los fondos donados también son una forma válida de financiación, pero la documentación debe demostrar tanto que los fondos fueron donados como que el donante los obtuvo legalmente.
Evidencia de inversión de fondos
Además de proporcionar evidencia de que sus fondos EB-5 se obtuvieron legalmente, los inversionistas EB-5 también deben demostrar que han invertido los fondos en el proyecto EB-5 de su elección. La evidencia de la inversión puede incluir extractos bancarios y registros de transferencias bancarias al proyecto.
Recomendaciones
Documentar las fuentes legales de los fondos EB-5 puede variar desde sencillo hasta extremadamente complicado, dependiendo de la situación única de cada inversionista EB-5. Por lo tanto, se recomienda que los inversionistas de EB-5 consulten con un abogado de inmigración que pueda brindarle orientación sobre qué fuentes de financiamiento utilizar, qué documentos se necesitarán y cuál es la mejor manera de documentar las fuentes. USCIS requiere que se presente una traducción al inglés con cualquier documento en idioma extranjero, por lo que es importante dejar tiempo para que se completen las traducciones, si corresponde. Por último, los inversionistas EB-5 deben crear una cuenta separada para almacenar sus fondos de inversión EB-5 antes de invertirlos, lo que hará que el proceso de seguimiento de sus inversiones sea más sencillo.
