A documentação exata da fonte de fundos depende da fonte dos fundos usados para um investimento EB5. Como a fonte – ou mesmo as fontes – podem variar significativamente de um investidor para outro, não existe um pacote de documentos padrão. Por exemplo, para um investimento EB5 que consiste em ganhos salariais, o candidato pode enviar suas declarações de imposto de renda, W-2s, extratos bancários e contratos de trabalho, entre outras coisas. Se o valor do investimento derivar da venda de um imóvel, o requerente pode apresentar os contratos de compra e venda, o certidão de imposto de escritura, o certificado de propriedade, extratos bancários, as declarações de imposto de renda e similares.
Fontes comuns de fundos de investimento EB-5 incluem ganhos salariais, venda de um negócio ou propriedade, ganhos de investimento, receitas de empréstimos e fundos doados. Alguns fundos derivam de uma combinação de dois ou mais deles. Para complicar ainda mais as coisas, a documentação que os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) esperam como prova de certos tipos de fundos pode não estar disponível no país de origem do solicitante.
Provar que os fundos de investimento EB-5 derivam de uma fonte legal é um aspecto crucial da petição I-526E, por isso é melhor trabalhar com um advogado de imigração EB-5, de preferência um que já tenha trabalhado com candidatos do país de origem do requerente. Um advogado de imigração com experiência relevante não só poderá aconselhar um requerente sobre quais fundos usar para simplificar o processo de documentação, mas também sobre soluções alternativas para obter provas documentais disponíveis em países específicos.
Aqueles que consideram o caminho do visto EB-5 devem consultar um advogado e começar a reunir sua documentação o mais rápido possível. O processo de documentação pode ser lento, especialmente quando o investidor precisa solicitar duplicatas de documentos de terceiros. Iniciar o processo de documentação da fonte de fundos o mais cedo possível evitará atrasos posteriores no processo EB-5.
