La documentación exacta del origen de los fondos depende del origen de los fondos utilizados para una inversión EB5. Debido a que la fuente, o incluso las fuentes, pueden variar significativamente de un inversor a otro, no existe un paquete de documentos estándar. Por ejemplo, para una inversión EB5 que consiste en ganancias salariales, el solicitante puede presentar sus declaraciones de impuestos sobre la renta, formularios W-2, estados de cuenta bancarios y contratos de trabajo, entre otras cosas. Si el monto de la inversión proviene de la venta de la propiedad, el solicitante puede presentar los contratos de compraventa, certificado de escritura, certificado de propiedad, estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos sobre la renta y similares.
Las fuentes comunes de fondos de inversión EB-5 incluyen ganancias salariales, la venta de un negocio o propiedad, ganancias de inversiones, fondos de préstamos y fondos regalados. Algunos fondos provienen de una combinación de dos o más de estos. Para complicar aún más las cosas, la documentación que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) espera como prueba de ciertos tipos de fondos puede no estar disponible en el país de origen del solicitante.
Demostrar que los fondos de inversión EB-5 provienen de una fuente legal es un aspecto crucial de la petición I-526E, por lo que es mejor trabajar con un abogado de inmigración EB-5, preferiblemente uno que haya trabajado previamente con solicitantes del país de origen del solicitante. Un abogado de inmigración con la experiencia pertinente no solo podrá asesorar a un solicitante sobre qué fondos utilizar para simplificar el proceso de documentación, sino también sobre las soluciones para obtener pruebas documentales disponibles en países específicos.
Aquellas personas que estén considerando el camino de una visa EB-5 deben consultar a un abogado y comenzar a recopilar su documentación lo antes posible. El proceso de documentación puede ser lento, especialmente cuando el inversor tiene que solicitar duplicados de documentos a terceros. Comenzar el proceso de documentación del origen de los fondos lo antes posible evitará retrasos más adelante en el proceso EB-5.
