El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) requiere que todos los inversionistas EB-5 demuestren que sus fondos de inversión EB-5 y que los fondos utilizados para pagar los costos administrativos y las tarifas fueron obtenidas legalmente como parte de la presentación de su petición I-526E. Específicamente, en su Manual de Políticas, USCIS states that “in establishing that the capital was acquired through lawful means, the immigrant investor must provide evidence demonstrating the direct and indirect source of his or her investment capital.”
Un inversionista EB-5 puede adquirir legalmente su capital de inversión de muchas fuentes, incluidos regalos, pagos de salarios, ventas de bienes raíces, préstamos, ganancias de acciones, herencia y más. No es raro que los inversionistas EB-5 necesiten presentar múltiples formas de evidencia con su petición I-526E para documentar las fuentes de todos sus fondos. Los fondos de inversión EB-5 de un inversionista se pueden derivar de varias fuentes, siempre y cuando el inversionista proporcione documentación que demuestre que los fondos se obtuvieron legalmente.
Sin pruebas directas y primarias, un inversor puede ser capaz de demostrar el origen legal de los fondos a través de pruebas secundarias y la totalidad de las circunstancias. La totalidad de las circunstancias significa que el tribunal se centrará «en todas las circunstancias de un caso en particular, en lugar de en un solo factor», según el Black’s Law Dictionary.
Como ejemplo de evidencia secundaria, una declaración jurada que explique dónde se originaron los fondos puede ser adecuada en ciertas circunstancias. En el caso de que los fondos de un inversionista provengan de un regalo, la persona que regaló los fondos podría proporcionar una declaración jurada o una carta de regalo notariada que confirme el monto del regalo y que indique claramente que el inversionista EB-5 dado no necesita reembolsar el monto del regalo. En el caso de fondos derivados de una herencia, la prueba de la relación de un inversionista EB-5 con el difunto podría incluir una copia de su certificado de defunción. Las declaraciones juradas o cartas de recomendación de fuentes confiables también pueden ser suficientes.
Debido a que demostrar el origen legal de los fondos es un requisito clave del programa EB-5, es importante contratar a un abogado de inmigración EB-5 con experiencia para ayudar a compilar la documentación necesaria.
