Os ganhos da loteria podem ser usados para fazer um investimento EB-5 se o investidor puder documentar a origem dos fundos e a loteria for administrada legalmente. Dois dos requisitos básicos de elegibilidade para fundos usados no programa EB-5 são que o investidor deve ser o proprietário legal dos fundos e os fundos devem ter sido obtidos legalmente. A documentação da fonte de fundos pode incluir qualquer documentação recebida da organização da loteria para confirmar o ganho e extratos bancários mostrando o depósito dos ganhos.
Embora os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) provavelmente não exijam prova de que os fundos usados para comprar o bilhete premiado foram obtidos legalmente se o investidor comprou apenas alguns bilhetes, isso pode mudar se o investidor gastou milhares de dólares em bilhetes para o sorteio vencedor, como algumas pessoas fazem. O investidor deve considerar a inclusão de evidências de que comprou apenas alguns ingressos ou, se comprou vários ingressos, evidências de que os fundos usados para comprar os ingressos derivaram de fontes legais.
Além disso, os investidores devem garantir que a organização da loteria esteja registrada e operando legalmente e que tenha pago todos os impostos pendentes sobre seus ganhos. Se eles ganharam na loteria em um país diferente, eles também devem garantir que os termos e condições permitam participantes internacionais.
Embora a documentação da fonte de fundos neste caso possa parecer direta, seria melhor para o investidor consultar um advogado de imigração com experiência em EB-5 para evitar armadilhas ocultas. Um advogado EB-5 também poderá aconselhar o investidor sobre o tipo de documentos que ele precisa incluir em sua petição I-526E para garantir que ele cumpra o ônus da prova. Como os ganhos da loteria são uma fonte incomum de financiamento de investimento EB-5, seria melhor procurar assistência profissional para melhorar a probabilidade de adjudicação positiva.
