Las ganancias de la lotería pueden ser utilizadas para realizar una inversión EB-5 si el inversionista puede documentar el origen de los fondos y la lotería se administra legalmente. Dos de los requisitos básicos de elegibilidad para los fondos utilizados en el programa EB-5 son que el inversionista debe ser el propietario legal de los fondos y los fondos deben haberse obtenido legalmente. La documentación de la fuente de fondos puede incluir cualquier documentación recibida de la organización de lotería para confirmar el premio y estados de cuenta bancarios que muestren el depósito de las ganancias.
Si bien el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) probablemente no requerirá prueba de que los fondos utilizados para comprar el boleto ganador se obtuvieron legalmente si el inversionista compró solo unos pocos boletos, esto podría cambiar si el inversionista gastó miles de dólares en boletos para el sorteo ganador, como lo hacen algunas personas. El inversionista debe considerar incluir evidencia de que compró solo unos pocos boletos o, si compró varios boletos, evidencia de que los fondos utilizados para comprar los boletos provienen de fuentes legales.
Además, los inversores deben asegurarse de que la organización de lotería esté registrada y opere legalmente y de que hayan pagado todos los impuestos pendientes sobre sus ganancias. Si ganaron una lotería en un país diferente, también deben asegurarse de que los términos y condiciones permitan participantes internacionales.
Aunque la documentación del origen de los fondos en este caso puede parecer sencilla, sería mejor que el inversionista consultara a un abogado de inmigración con experiencia en EB-5 para evitar trampas ocultas. Un abogado EB-5 también podrá asesorar al inversionista sobre el tipo de documentos que debe incluir en su petición I-526E para garantizar que cumplen con la carga de la prueba. Debido a que las ganancias de la lotería son una fuente poco común de fondos de inversión EB-5, sería mejor buscar asistencia profesional para mejorar la probabilidad de una adjudicación positiva.
