Os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) não exigem que os investidores não-EB-5 cumpram seus muitos regulamentos sobre a origem dos fundos, criação de empregos, valores de investimento e outros assuntos. Os investidores que não estão participando do programa EB-5 não precisam enviar nenhuma documentação do caminho de fundos ou outras informações exigidas pelo USCIS. Os investidores não EB-5 não são elegíveis para solicitar o status de residente permanente por meio do visto de quinta preferência baseado em emprego.
No entanto, o USCIS pede aos investidores EB-5 que forneçam provas exaustivas descrevendo a origem de seus fundos de investimento. Os investidores EB-5 devem demonstrar com ampla evidência que são os proprietários legais de seus fundos e que os fundos foram obtidos por meios legais.
Provar a origem dos fundos pode ser um processo altamente complexo – o programa EB-5 permite que os investidores usem uma variedade de fontes para financiar seus projetos, portanto, a fonte de fundos de cada investidor provavelmente será única. Como os investidores podem ter que reunir grandes quantidades de evidências para incluir em seu Formulário I-526E, é aconselhável que eles contratem um consultor EB-5 especializado e um advogado de imigração experiente. Esses profissionais competentes podem facilitar muito a comprovação da origem dos fundos e ajudar os investidores a percorrer as muitas diretrizes do USCIS.
Embora as fontes de fundos possam variar significativamente, os investidores geralmente terão que enviar uma declaração de fonte de capital mostrando como obtiveram os fundos. Se os fundos se originaram de receitas de ações, por exemplo, a declaração da fonte de capital deve explicar como as ações foram compradas. Por outro lado, se o investidor usou fundos herdados para financiar seu projeto EB-5, a declaração da fonte de capital deve identificar o falecido e como ele obteve originalmente os fundos.
Os investidores devem certificar-se de fornecer todas as evidências necessárias sobre a fonte legal de seus fundos. Se o Formulário I-526E não estiver claro, faltando informações importantes ou violando qualquer uma das diretrizes do USCIS, o investidor pode receber uma Solicitação de Evidência (RFE) ou até mesmo uma negação.
