El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) no requiere que los inversionistas que no son EB-5 cumplan con sus muchas regulaciones sobre el origen de los fondos, la creación de empleos, los montos de inversión y otros asuntos. Los inversionistas que no participan en el programa EB-5 no necesitan presentar ninguna documentación de ruta de fondos u otra información requerida por USCIS. Los inversionistas que no son EB-5 no son elegibles para solicitar el estatus de residente permanente a través de la visa de quinta preferencia basada en el empleo.
Sin embargo, USCIS pide a los inversionistas EB-5 que proporcionen pruebas exhaustivas que describan la fuente de sus fondos de inversión. Los inversionistas EB-5 deben demostrar con amplia evidencia que son los propietarios legales de sus fondos y que los fondos se obtuvieron por medios legales.
Demostrar el origen de los fondos puede ser un proceso muy complejo: el programa EB-5 permite a los inversores utilizar una variedad de fuentes para financiar sus proyectos, por lo que es probable que la fuente de fondos de cada inversor sea única. Dado que los inversionistas pueden tener que reunir grandes cantidades de evidencia para incluir en su Formulario I-526E, es aconsejable que contraten a un consultor experto en EB-5 y a un abogado de inmigración con experiencia. Estos profesionales competentes pueden hacer que probar el origen de los fondos sea mucho más fácil y ayudar a los inversores a leer las numerosas directrices de USCIS.
A pesar de que las fuentes de fondos pueden variar significativamente, los inversores generalmente tendrán que presentar una declaración de fuente de capital que muestre cómo obtuvieron los fondos. Si los fondos se originaron a partir de ingresos de acciones, por ejemplo, la declaración de la fuente de capital debe explicar cómo se compraron las acciones. Por otro lado, si el inversionista utilizó fondos heredados para financiar su proyecto EB-5, la declaración de fuente de capital debe identificar a la persona fallecida y cómo obtuvo originalmente los fondos.
Los inversores deben asegurarse de proporcionar todas las pruebas necesarias sobre el origen legal de sus fondos. Si su Formulario I-526ESolicitud de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés) o incluso una denegación.
