Quais são as restrições para o local de origem dos
Quando se trata de fundos de investimento EB-5, os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) se concentram em saber se o requerente do EB-5 obteve legalmente os fundos e é o proprietário legal dos fundos. O local de origem é geralmente irrelevante, mas o sistema legal e econômico do país de origem pode complicar a documentação da fonte de fundos do EB-5. Fatores como uma economia local baseada em dinheiro e controles cambiais rígidos podem ser um desafio durante o processo de documentação.
Para que os fundos sejam considerados obtidos legalmente, eles devem ter sido gerados por meio de atividades que não são ilegais e todos os impostos devidos no país de origem devem ter sido pagos. Além disso, o investidor deve ser capaz de mostrar o caminho que os fundos seguiram para chegar ao ponto em que o investimento EB5 é feito. É necessário apresentar provas documentais com a petição I-526E para mostrar que o investimento atende a esses requisitos.
Em um país com uma economia baseada em dinheiro, como o Vietnã ou a Índia, o dinheiro é frequentemente usado em transações imobiliárias. Assim, por exemplo, se os fundos EB-5 de um requerente derivam da venda de uma propriedade herdada, pode ser extremamente difícil provar que a propriedade foi inicialmente comprada com fundos obtidos legalmente. O mesmo pode até se aplicar a um presente ou herança: o investidor pode ter que mostrar os fundos não apenas se movendo para sua conta bancária, mas também da fonte ou fontes para criar o montante fixo pago na conta bancária do investidor. Se a pessoa que doou ou legou os fundos ao investidor não puder provar que pagou todos os impostos devidos sobre esses fundos, isso pode causar problemas para o investidor.
Os investidores EB-5 em países com rígidos controles cambiais e limites nos valores que podem enviar para o exterior enfrentam problemas semelhantes. Eles costumam usar swaps de moeda com terceiros para transferir dinheiro de seu país de origem para os Estados Unidos. Provar que o terceiro obteve legalmente os dólares americanos envolvidos na troca pode ser difícil.
Para evitar pedidos de evidências e negação total do I-526, os potenciais investidores EB-5 devem trabalhar com o advogado de imigração EB-5 e outros profissionais com conhecimento local.
