Cuando se trata de fondos de inversión EB-5, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) se enfoca en si el solicitante EB-5 obtuvo legalmente los fondos y si es el propietario legal de los fondos. El lugar de origen es generalmente irrelevante, pero el sistema legal y económico en el país de origen puede complicar la documentación de la fuente de fondos EB-5. Factores como una economía local basada en efectivo y estrictos controles de cambio de divisas pueden ser un desafío durante el proceso de documentación.
Para que se considere que los fondos fueron obtenidos legalmente, deben haberse generado a través de actividades que no sean ilegales y se deben haber pagado todos los impuestos adeudados en el país de origen. Además, el inversor debe ser capaz de mostrar el camino que siguieron los fondos para llegar al punto en el que se realiza la inversión EB5. Se deben presentar pruebas documentales con la petición I-526E para demostrar que la inversión cumple con estos requisitos.
En un país con una economía basada en el efectivo, como Vietnam o India, el efectivo se utiliza a menudo en las transacciones inmobiliarias. Por lo tanto, por ejemplo, si los fondos EB-5 de un solicitante se derivan de la venta de una propiedad heredada, podría ser extremadamente difícil demostrar que la propiedad se compró inicialmente con fondos obtenidos legalmente. Lo mismo podría aplicarse incluso a un regalo o herencia: el inversor podría tener que demostrar que los fondos no solo se mueven a su cuenta bancaria, sino también de la fuente o fuentes para crear la suma global pagada a la cuenta bancaria del inversor. Si la persona que regaló o legó los fondos al inversionista no puede demostrar que pagó todos los impuestos adeudados sobre esos fondos, podría causar problemas para el inversionista.
Los inversionistas EB-5 en países con estrictos controles de cambio de divisas y límites en las cantidades que pueden enviar al extranjero enfrentan problemas similares. A menudo utilizan intercambios de divisas con un tercero para mover dinero de su país de origen a los Estados Unidos. Probar que el tercero obtuvo legalmente los dólares estadounidenses involucrados en el intercambio puede ser difícil.
Para evitar solicitudes de evidencia y la denegación total de la I-526, los posibles inversionistas EB-5 deben trabajar con un abogado de inmigración EB-5 y otros profesionales con conocimiento local.
