Os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) não impõem restrições ao local de origem dos fundos de investimento EB-5, os investidores EB-5 podem usar fundos obtidos em qualquer país. Além disso, os fundos emprestados são considerados uma fonte legítima para investimentos EB-5, portanto, os estrangeiros podem usar empréstimos de instituições dos EUA para financiar seus projetos. O credor pode estar localizado em qualquer país. No entanto, os investidores EB-5 não estão autorizados a garantir o empréstimo usando o projeto EB-5 em questão ou sua residência principal; eles devem usar outros bens pessoais como garantia.
O USCIS exige que os investidores apresentem amplas evidências que comprovem a origem de seus fundos. Os investidores EB-5 devem provar claramente que são os proprietários legais dos fundos e que os fundos foram obtidos legalmente. Além disso, os fundos de investimento devem ser transferidos legalmente. Para garantir que esses regulamentos sejam seguidos, o USCIS exige que os investidores acompanhem seu Formulário I-526E com documentação que mostre a origem dos fundos de investimento.
A documentação que cada investidor deve apresentar dependerá da natureza dos fundos. No caso de fundos emprestados, os investidores podem ter que apresentar documentos como declarações de imposto de renda de pessoa física, contrato de empréstimo e declaração de fonte de capital. Os investidores também devem demonstrar que seus ativos pessoais usados como garantia foram comprados com fundos de origem legal. Se os investidores usaram ativos imobiliários, por exemplo, eles podem ter que enviar registros de emprego ou outra documentação que mostre como obtiveram os fundos necessários para adquirir a propriedade.
Como o valor mínimo de investimento para o programa EB-5 é de US$ 800.000 para investimentos em áreas de emprego específicas e projetos de infraestrutura designados pelo Departamento de Segurança Interna, os investidores assumirão um compromisso substancial. Eles também podem estar ansiosos para receber seu status de residente permanente. Portanto, os investidores devem trabalhar com profissionais qualificados, como consultores EB-5 e advogados de imigração, para navegar por todos os requisitos complexos do programa.
