Os fundos doados derivados da venda de imóveis podem ser usados para financiar um investimento EB-5 se o investidor puder provar que possui legalmente os fundos doados, que os fundos foram um presente e que o imóvel vendido foi obtido legalmente. Assim, a documentação da fonte de fundos deve mostrar não apenas a origem dos fundos, mas também como o doador passou a possuir os imóveis vendidos para gerar os fundos.
Os dois principais requisitos do programa EB-5 a serem lembrados neste cenário são provar a propriedade legal do capital e a fonte legal do capital tanto para o destinatário da doação, ou para o investidor, quanto para o doador. Os documentos exatos exigidos em apoio ao Formulário I-526E variam porque não há dois candidatos nas mesmas circunstâncias. Geralmente, os documentos de origem de fundos devem incluir uma declaração de fonte de capital detalhando que o valor do investimento foi um presente. Esta declaração deve incluir os detalhes do doador e informações sobre como o doador adquiriu os fundos. O doador também deve apresentar uma declaração de fonte de capital que mostre como obteve os fundos. As duas declarações devem concordar.
Além disso, o investidor deve incluir uma escritura de doação que confirme que os fundos são uma doação e não um empréstimo e extratos bancários mostrando o depósito dos fundos. O doador deve incluir detalhes sobre como adquiriu os imóveis que vendeu. Por exemplo, se eles compraram o imóvel, devem demonstrar que adquiriram legalmente os fundos usados na transação. Eles também devem incluir contratos de compra e venda, certificados fiscais relacionados à propriedade, uma cópia da escritura de propriedade e extratos bancários mostrando o produto da venda que está sendo pago a eles.
Provar que os fundos de investimento EB-5 derivam de uma fonte legal é um processo complexo, mas vital. Os investidores deveriam contratar um advogado de imigração EB-5 para ajudá-los com a inscrição no Formulário I-526E e melhorar suas chances de sucesso.
