Los fondos regalados derivados de la venta de bienes raíces se pueden usar para financiar una inversión EB-5 si el inversionista puede demostrar que posee legalmente los fondos regalados, que los fondos fueron un regalo y que los bienes raíces vendidos fueron obtenidos legalmente. Por lo tanto, la documentación sobre el origen de los fondos debe mostrar no solo dónde se originaron los fondos, sino también cómo el donante llegó a ser propietario de los bienes raíces vendidos para generar los fondos.
Los dos requisitos principales del programa EB-5 a tener en cuenta en este escenario son demostrar la propiedad legal del capital y la fuente legal del capital tanto para el destinatario del regalo, o el inversionista, como para el donante. Los documentos exactos requeridos para respaldar el Formulario I-526E varían porque no hay dos solicitantes que tengan las mismas circunstancias. Por lo general, los documentos de origen de los fondos deben incluir una declaración de origen de capital que detalle que el monto de la inversión fue un regalo. Esta declaración debe incluir los detalles del donante e información sobre cómo el donante adquirió los fondos. El donante también debe presentar una declaración de fuente de capital que muestre cómo obtuvo los fondos. Las dos afirmaciones deben coincidir.
Además, el inversionista debe incluir una escritura de donación que confirme que los fondos son un regalo y no un préstamo y extractos bancarios que muestren el depósito de los fondos. El donante debe incluir detalles sobre cómo adquirió los bienes raíces que vendió. Por ejemplo, si compraron los bienes inmuebles, deben demostrar que adquirieron legalmente los fondos utilizados en la transacción. También deben incluir contratos de compraventa, certificados de impuestos relacionados con la propiedad, una copia de la escritura de propiedad y estados de cuenta bancarios que muestren el producto de la venta que se les paga.
Demostrar que los fondos de inversión EB-5 derivan de una fuente legal es un proceso complejo pero vital. Los inversionistas deben contratar a un abogado de inmigración EB-5 para que los ayude con la solicitud del Formulario I-526E y para mejorar sus posibilidades de éxito.
