Qualquer renda obtida por um estrangeiro enquanto estiver nos Estados Unidos pode ser usada para um investimento EB-5, desde que a pessoa tenha ganho o dinheiro legalmente. Por exemplo, se uma pessoa ganhou o dinheiro como salário, a pessoa deve ser capaz de provar que estava autorizada a trabalhar nos Estados Unidos e não em violação de quaisquer restrições de visto. Além disso, eles devem provar que pagaram os impostos exigidos sobre os ganhos.
Documentar as fontes legais de quaisquer fundos usados para financiar um investimento EB5 e quaisquer taxas administrativas relacionadas é um requisito crucial do programa EB-5. O envio de documentação precisa da fonte de fundos é uma parte fundamental da petição I-526E.
Por exemplo, para provar que a renda deriva de pagamentos de salários, um candidato ao EB-5 pode enviar uma declaração detalhada da fonte de capital, extratos bancários mostrando os pagamentos de salários recebidos, seu contrato de trabalho e um certificado de renda de seu empregador e suas declarações de imposto de renda dos últimos sete anos. Se o cônjuge do investidor cobriu suas despesas de subsistência para permitir que o investidor economizasse seu salário, o cônjuge deve apresentar documentos semelhantes. Outros documentos podem ser necessários para comprovar totalmente a origem dos fundos.
Se o valor do investimento consistir em pagamentos de salários e renda de outras fontes, a documentação da fonte de fundos também deve ser fornecida para os fundos suplementares. Isso pode incluir documentos como uma carta de presente, escritura de venda ou contrato de empréstimo.
Documentar a origem dos fundos pode ser complicado, especialmente se o valor do investimento EB-5 for composto por dinheiro de várias fontes. Para manter a documentação de suporte o mais simples e clara possível, é melhor trabalhar com um profissional EB-5 ao montar a aplicação I-526E. É igualmente importante que os centros regionais mantenham registros financeiros transparentes, pois a obtenção legal de fundos é exigida não apenas pelo programa EB-5, mas também pela lei dos EUA.
