Cualquier ingreso obtenido por un ciudadano extranjero mientras se encuentra en los Estados Unidos puede ser utilizado para una inversión EB-5, siempre que la persona haya ganado el dinero legalmente. Por ejemplo, si una persona ganó el dinero como salario, la persona debe poder demostrar que estaba autorizada a trabajar en los Estados Unidos y no en contravención de ninguna restricción de visa. Además, deben demostrar que han pagado los impuestos requeridos sobre las ganancias.
Documentar las fuentes legales de los fondos utilizados para financiar una inversión EB5 y cualquier tarifa administrativa relacionada es un requisito crucial del programa EB-5. La presentación de documentación precisa sobre el origen de los fondos es una parte clave de la petición I-526E.
Por ejemplo, para demostrar que los ingresos provienen de los pagos de salarios, un solicitante EB-5 puede presentar una declaración detallada de la fuente de capital, estados de cuenta bancarios que muestren los pagos de salarios recibidos, su contrato de trabajo y un certificado de ingresos de su empleador, y sus declaraciones de impuestos sobre la renta de los últimos siete años. Si el cónyuge del inversionista cubrió sus gastos de manutención para permitir que el inversionista ahorre su salario, el cónyuge debe presentar documentos similares. Es posible que se requieran otros documentos para demostrar completamente el origen de los fondos.
Si el monto de la inversión consiste en pagos de salarios e ingresos de otras fuentes, también se debe proporcionar documentación sobre el origen de los fondos complementarios. Esto puede incluir documentos como una carta de obsequio, una escritura de venta o un acuerdo de préstamo.
Documentar el origen de los fondos puede ser complicado, especialmente si el monto de la inversión EB-5 está compuesto por dinero de varias fuentes. Para mantener la documentación de respaldo lo más simple y clara posible, es mejor trabajar con un profesional EB-5 al ensamblar la solicitud I-526E. Es igualmente importante que los centros regionales mantengan registros financieros transparentes, ya que la obtención legal de fondos es requerida no solo por el programa EB-5, sino también por la ley de los EE. UU.
