Quais critérios uma empresa existente deve atender para se qualificar como uma nova empresa comercial (NCE)?
Uma empresa existente pode se qualificar como uma nova empresa comercial (NCE) sob o programa EB-5, desde que atenda a um dos dois critérios. A NCE deve ter sido estabelecida:
- após 29 de novembro de 1990, ou
- em ou antes da data acima mencionada, mas depois reestruturada de forma que uma nova operação surja ou seja expandida de modo que o valor líquido ou o volume de pessoal aumente em pelo menos 40%.
De acordo com o Manual de Políticas dos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS), uma NCE pode ser definida como qualquer uma das seguintes operações lucrativas e conduzidas legalmente: uma empresa individual, sociedade limitada ou geral, holding, joint venture, corporação, fundo comercial ou qualquer entidade de propriedade pública ou privada. Uma empresa-mãe e suas subsidiárias também seriam consideradas uma NCE, desde que cada empresa filha seja uma operação lucrativa e conduzida legalmente. Esta definição exclui operações não comerciais, incluindo a compra e propriedade de uma residência pessoal.
Outra possibilidade de uma empresa existente se qualificar como uma NCE é se ela for considerada uma empresa “problemática”. Para atender aos critérios de uma empresa problemática, a empresa
- já deve ter existido há pelo menos dois anos,
- deve ter experimentado uma perda líquida em termos contábeis durante o período de 12 a 24 meses anterior à apresentação do Formulário I-526E, e
- experimenta uma perda líquida durante esse período de pelo menos 20%.
Para aderir aos regulamentos do EB-5, o potencial investidor deve garantir que atenda ao requisito de criação de empregos, comprovando a continuação de pelo menos 10 empregos em tempo integral dentro do negócio problemático. Esses empregos podem incluir posições preexistentes que o investidor preserva, bem como novos empregos que o investidor cria com seu capital de investimento EB5. Este requisito é aplicável tanto aos investidores diretos EB5 quanto aos investidores do centro regional.
Para se qualificar como uma NCE, uma empresa existente deve atender aos critérios do USCIS para uma NCE ou uma empresa problemática.
