¿Qué criterios debe cumplir una empresa existente para calificar como una nueva empresa comercial (NCE)?

Una empresa existente puede calificar como una nueva empresa comercial (NCE, por sus siglas en inglés) en el programa EB-5 siempre que cumpla con uno de dos criterios. La NCE se debe haber establecido:

• después del 29 de noviembre de 1990, o
• en la fecha antes mencionada, pero luego se reestructura de manera que surja o se amplíe una nueva operación, de modo que el valor neto o el volumen de personal aumente en al menos un 40%.

De acuerdo con el Manual de Políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), una NCE puede definirse como cualquiera de las siguientes operaciones rentables y legalmente realizadas: una empresa unipersonal, una sociedad limitada o general, una sociedad de cartera, una empresa conjunta, una corporación, un fideicomiso comercial o cualquier entidad de propiedad pública o privada. Una empresa matriz y sus subsidiarias también se considerarían una NCE, siempre que cada empresa filial sea una operación rentable y realizada legalmente. Esta definición excluye las operaciones no comerciales, incluida la compra y propiedad de una residencia personal.

Otra posibilidad para que una empresa existente califique como una NCE es si es considerada una «empresa con problemas». Para cumplir con los criterios de una empresa con problemas, la empresa debe haber

• existido desde hace un mínimo de dos años,
• experimentado una pérdida neta en términos contables durante el período de 12 a 24 meses anterior a la presentación del Formulario I-526E, y
• experimentado una pérdida neta durante este período de al menos el 20%.

Para cumplir con las regulaciones EB-5, el posible inversionista debe asegurarse de cumplir con el requisito de creación de empleo demostrando la continuación de al menos 10 trabajos de tiempo completo dentro del negocio en problemas. Estos puestos de trabajo pueden incluir puestos preexistentes que el inversor conserva, así como nuevos puestos de trabajo que el inversor crea con su capital de inversión EB5. Este requisito es aplicable tanto a los inversores directos de EB5 como a los inversores de centros regionales.

Para calificar como NCE, una empresa existente debe cumplir con los criterios de USCIS para una NCE o una empresa con problemas.