Um projeto patrocinado pelo centro regional deve seguir a agenda descrita no contrato de assinatura. Para projetos de investimento direto, os investidores devem transferir fundos para a NCE ou para o depósito antes de enviar sua petição I-526.
Um componente essencial para a transferência de fundos no modelo de centro regional EB-5, as contas de garantia agilizam a liberação de capital de investimento para um projeto após a adjudicação da petição I-526 do investidor. Normalmente, a conta de garantia contém a totalidade do capital de investimento EB-5. Esse capital pode ser acessado assim que a petição do investidor for aprovada.
De acordo com a Parte G, capítulo 2 do Manual de Políticas do USCIS, os fundos de um investidor EB-5 podem ser mantidos em custódia até que tenham green cards condicionais se os fundos forem imediata e irrevogavelmente liberados quando
- a petição I-526 do investidor for aprovada, e
- o Green Card condicional do investidor é emitido e o investidor pode entrar nos Estados Unidos, ou o Pedido do investidor para Registrar Residência Permanente ou Ajustar Status (Formulário I-485) é aprovado.
Os investidores podem usar contas de garantia estrangeiras com a condição de que a petição declare que os fundos de investimento elegíveis mínimos serão transferidos para a NCE nos Estados Unidos após o investidor receber o status de residente permanente condicional.
Os investidores EB-5 geralmente preferem que seu financiamento permaneça em custódia até que suas petições I-526 sejam aprovadas. Mas devido aos longos períodos de adjudicação do USCIS, a maioria dos investidores EB-5 confia na estrutura híbrida de liberação de custódia. A estratégia envolve liberar uma parte do financiamento do investidor assim que ele apresentar sua petição I-526 e, posteriormente, liberar o restante do financiamento após receber a aprovação de sua petição.
No caso de um investidor receber uma rejeição por sua petição I-526, é comum que os desenvolvedores do projeto EB-5 expliquem os próximos passos. Em casos de projetos mais fracos, o investidor EB-5 verá um retorno de seu financiamento dentro de dois anos após a rejeição, mas pode ter que continuar apoiando o projeto até o final, sem poder colher nenhum dos bônus de imigração. Assim, recomenda-se que os investidores procurem projetos que ofereçam uma garantia de reembolso de negação, que reembolsaria seu capital investido dentro de 60 a 90 dias após a rejeição da petição I-526.
