Un proyecto patrocinado por un centro regional debe seguir la agenda descrita en el acuerdo de suscripción. Para proyectos de inversión directa, los inversionistas deben transferir fondos a la nueva empresa comercial (NCE, por sus siglas en inglés) o al depósito en garantía antes de presentar su petición I-526.
Un componente esencial para la transferencia de fondos en el modelo de centro regional EB-5, las cuentas de depósito en garantía aceleran la descarga de capital de inversión a un proyecto tras la adjudicación de la petición I-526 del inversionista. Por lo general, la cuenta de depósito en garantía contiene la totalidad del capital de inversión EB-5. Se puede acceder a este capital una vez que se haya aprobado la petición del inversor.
De acuerdo con la Parte G, capítulo 2 del Manual de Políticas de USCIS, los fondos de un inversionista EB-5 pueden mantenerse en custodia hasta que tengan Green Cards condicionales si los fondos se liberarán inmediata e irrevocablemente cuando
- se aprueba la petición I-526 del inversionista, y
- se emite el Green Card condicional del inversionista y el inversionista puede ingresar a los Estados Unidos, o se aprueba la Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus (Formulario I-485) del inversionista.
A los inversionistas se les permite usar cuentas de depósito en garantía extranjeras con la condición de que la petición establezca que los fondos de inversión elegibles mínimos se trasladarán a la NCE en los Estados Unidos después de que al inversionista se le haya otorgado el estatus de residente permanente condicional.
Los inversionistas EB-5 generalmente preferirían que sus fondos permanezcan en depósito en garantía hasta que se aprueben sus peticiones I-526. Pero debido a los largos períodos de adjudicación de USCIS, la mayoría de los inversionistas EB-5 confían en la estructura híbrida de liberación del depósito en garantía. La estrategia consiste en liberar una parte de la financiación del inversor una vez que presenta su petición I-526 y, posteriormente, liberar el resto de la financiación después de recibir la aprobación de su petición.
En el caso de que un inversionista reciba un rechazo por su petición I-526, es costumbre que los desarrolladores de proyectos EB-5 expliquen lo que seguirá a continuación. En los casos de proyectos más débiles, el inversionista EB-5 verá un retorno de su financiamiento dentro de un año después del rechazo, pero es posible que tenga que continuar apoyando el proyecto hasta el final, sin poder obtener ninguna de las bonificaciones de inmigración. Por lo tanto, se aconseja a los inversores que busquen proyectos que ofrezcan una garantía de reembolso por denegación, que les devolvería su capital invertido en un plazo de 60 a 90 días tras el rechazo de la petición I-526.
