Os regulamentos que regem o programa de visto EB-5 permitem que os investidores usem uma ampla variedade de fontes para financiar seus projetos, desde que os requisitos de criação de empregos sejam cumpridos. Os fundos de aposentadoria são uma fonte legítima para investimentos EB-5. Naturalmente, os investidores que usam fundos de aposentadoria para financiar seus projetos EB-5 podem incorrer em taxas e impostos, dependendo de quando acessam os fundos. Outras possíveis fontes de fundos incluem a venda de imóveis, a venda de ações da empresa, fundos herdados e poupanças. Independentemente da fonte de seus fundos investidos, os investidores devem sempre mostrar aos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) que são os proprietários legais dos fundos e que os fundos foram obtidos legalmente.
Os investidores devem observar que os fundos que usam para cobrir as taxas administrativas associadas aos investimentos EB-5 também serão examinados pelo USCIS. O USCIS exige que os investidores apresentem provas documentais que comprovem a origem de seus fundos, juntamente com o Formulário I-526E, Petição de Imigrante pelo Investidor do Centro Regional.
Os investidores podem usar fundos de várias fontes diferentes, portanto, podem ter que enviar uma ampla variedade de documentação com sua petição I-526E. Por exemplo, eles podem precisar reunir cópias de decisões judiciais, declarações fiscais, registros de registro comercial, contratos de compra, extratos bancários ou outras evidências.
No caso de fundos herdados, por exemplo, os investidores podem precisar provar que a pessoa falecida obteve os fundos legalmente. Eles também podem ter que provar seu relacionamento com a pessoa falecida que lhes legou os fundos. Para fornecer tais evidências, os investidores podem enviar documentação, como cópias da certidão de óbito e do testamento da pessoa falecida. Por outro lado, se os investidores estiverem usando suas economias para financiar seu projeto EB-5, eles podem precisar enviar seus registros de emprego e declarações fiscais para provar que os fundos foram obtidos legalmente.
Devido à complexidade da petição I-526E, os investidores se beneficiariam com a contratação de um advogado de imigração e consultores experientes em EB-5. Esses profissionais podem ajudar os investidores a documentar suas fontes de fundos com precisão e evitar a negação de uma petição.
