De um modo geral, a petição I-526E de um investidor EB5 deve ser acompanhada de documentação que comprove que ele atendeu a todos os critérios para o programa EB5. Embora as circunstâncias de cada investimento EB5 sejam diferentes, o que significa que a documentação anexa pode variar entre os projetos, as áreas básicas a serem cobertas permanecem as mesmas.
A petição I-526E e os documentos que a acompanham devem mostrar que o capital necessário já foi investido ou irrevogavelmente comprometido com o projeto. As evidências necessárias podem incluir extratos bancários, notas promissórias, certificados de empréstimo e contratos de garantia.
Os investidores devem fornecer documentação sobre o projeto em que escolheram investir – isso pode incluir um plano de negócios, cronograma de contratação, análise de mercado e toas as licenças ou certificações necessárias. Em essência, o USCIS deve considerar o projeto viável e capaz de criar empregos suficientes para um investimento EB-5. Além disso, também é necessária documentação que comprove que o novo empreendimento comercial é elegível para o programa EB5. Isso pode incluir certificados comerciais estaduais, artigos de incorporação, certificados de fusão ou consolidação, acordos de joint venture e acordos de parceria limitada. Se o projeto estiver em uma área de emprego alvo (TEA), o investidor também deve incluir documentos que justifiquem o status de TEA. Dependendo do tipo de TEA, a documentação necessária pode incluir dados populacionais ou estatísticas de desemprego. Finalmente, se o investidor estiver trabalhando com um centro regional EB5, ele também deve fornecer informações sobre o centro regional.
O requisito de fonte de fundos é amplamente considerado a parte mais difícil do processo I-526E. Os documentos necessários para um investidor comprovar a origem lícita de seus fundos de investimento variam de acordo com sua situação. Os investidores são aconselhados a trabalhar com um advogado de imigração EB-5 experiente para determinar as melhores fontes de fundos a serem usadas. Isso pode agilizar o processo e minimizar as chances de receber uma solicitação de evidência. A documentação da fonte de fundos pode incluir extratos de contas bancárias, declarações fiscais, registros de emprego, registros de investimento, escrituras de propriedade, documentação de empréstimos, registros de presentes, registros contábeis e muito mais.
O USCIS exige que os investidores estejam ativamente envolvidos em seu projeto de investimento. No entanto, o que exatamente isso implica depende do tipo de investimento. Embora os candidatos que escolhem o investimento direto sejam os únicos responsáveis pelo projeto, os investidores do centro regional geralmente assinam como sócios limitados e têm pouca ou nenhuma função gerencial. Em ambos os casos, é necessária documentação que detalhe o envolvimento dos investidores, como documentos corporativos e uma descrição das responsabilidades dos investidores.
