Si bien puede ser posible establecer un negocio EB-5 en fases, hacerlo sería complicado y aumentaría el riesgo para el inversionista. Durante el proceso de solicitud de la visa EB-5, las peticiones deben presentarse a intervalos específicos. Para que el inversionista califique para la visa EB-5, las peticiones deben incluir evidencia de que se han alcanzado los hitos de inversión y creación de empleo. La creación de la nueva empresa comercial (NCE, por sus siglas en inglés) en múltiples fases podría significar que los inversores se pierdan estos hitos cruciales.
Un inversor que quiere crear una NCE por fases se enfrenta a varias barreras. Cuando el inversionista presenta la petición I-526, debe haber invertido o estar en el proceso de invertir todos los fondos requeridos en la NCE, y los fondos deben estar completamente en riesgo y comprometidos irrevocablemente. Si se aprueba la petición I-526 del inversionista, se le otorga la residencia permanente condicional por dos años. Dentro de los 21 a 24 meses de haber recibido la residencia condicional, debe presentar la petición I-829. Por lo general, como parte de esta petición, debe proporcionar pruebas de que se ha cumplido el requisito de creación de empleo.
Además, la aprobación de la petición I-526 depende en gran medida de la presentación de un plan de negocios que cumpla con Matter of Ho. El plan de negocios debe ser detallado, completo y creíble. Debe demostrar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) que el proyecto cumple con los requisitos del programa EB-5 para inversión de capital, creación de empleo y NCE. Puede ser posible formular un plan de negocios en el que se cree una NCE en múltiples fases, pero sin duda sería más complicado que el típico proyecto EB-5.
Para evitar solicitudes de pruebas, retrasos o denegación total de la petición, los posibles inversionistas deben consultar a un abogado de inmigración EB-5 con experiencia y a un abogado comercial antes de intentar este tipo de proyecto o inversión EB-5. Los profesionales con experiencia en EB-5 podrán explorar completamente las ventajas y desventajas de crear una NCE en fases, y pueden sugerir una alternativa más adecuada con menor inmigración y riesgo financiero.
