Al presentar su petición I-526E, los inversionistas EB-5 deben proporcionar evidencia que demuestre que sus fondos de inversión se obtuvieron legalmente. USCIS también requiere que los inversionistas proporcionen documentación que demuestre una fuente legal de fondos para cualquier tasa administrativa a partir de la promulgación de la Ley de Reforma e Integridad EB-5 de 2022.
USCIS explica los detalles del requisito de fuente de fondos en su Manual de Políticas, específicamente en el Volumen 6 (Inmigrantes), Parte G (Inversionistas), Capítulo 2 (Requisitos de Elegibilidad), Sección A (4), que dice:
El inversionista inmigrante debe demostrar por una prueba preponderante de la evidencia que el capital invertido, o activamente en proceso de ser invertido, en la nueva empresa comercial se obtuvo a través de medios legales. […] Al establecer que el capital fue adquirido a través de medios legales, el inversionista inmigrante debe proporcionar evidencia que demuestre la fuente directa e indirecta de su capital de inversión.
El Instituto de Información Legal de la Facultad de Derecho de Cornell define la «preponderancia de la prueba» como «la carga de la prueba se cumple cuando la parte con la carga convence al investigador de los hechos de que hay más del 50% de posibilidades de que la afirmación sea cierta». Esto significa que un inversionista EB-5 debe demostrar con un 51% de certeza que sus fondos se obtuvieron legalmente para cumplir con el estándar probatorio establecido por USCIS.
Las fuentes legales del capital de un inversionista EB-5 tanto para su inversión EB-5 como para los honorarios administrativos pueden incluir ventas de bienes raíces, regalos, pagos de salarios, herencias, préstamos, ganancias de acciones y más. Los fondos de inversión EB-5 se pueden derivar de varias fuentes. Como tal, los inversionistas EB-5 a veces necesitan presentar múltiples formas de evidencia con su petición I-526E para documentar las fuentes de todos sus fondos.
Debido a la complejidad de los requisitos de fuente de fondos, los inversionistas EB-5 deben trabajar con un abogado de inmigración EB-5 para asegurarse de que su petición I-526E cumpla con los requisitos de USCIS. Lo mejor es trabajar con un profesional desde el principio para identificar la estrategia de fuente de fondos más simple disponible.
