No hay ninguna razón por la que una captura de pantalla o un correo electrónico no se acepten como parte de la documentación de origen de fondos de un inversionista EB-5. Sin embargo, el inversionista probablemente tendrá que presentar información adicional para demostrar completamente que los fondos de inversión EB-5 provienen de una fuente legal. La documentación del origen de los fondos es un aspecto crítico pero complejo del paquete de peticiones I-526E. Por lo tanto, el inversionista debe trabajar con un abogado de inmigración EB-5 para reunir adecuadamente los documentos de respaldo para el Formulario I-526E.
Un inversor tendrá que proporcionar información que complemente una captura de pantalla o un correo electrónico si, por ejemplo, ha vendido un activo a través de una transacción en línea. Si bien una copia de la prueba de venta es evidencia de la transacción final, el inversionista también necesitará prueba de que el activo en sí fue obtenido legalmente, que el inversionista realmente poseía el activo y que los fondos fueron transferidos de manera legal del comprador a la cuenta del inversionista. En otras palabras, el inversor tiene que demostrar que cada eslabón de la cadena de acontecimientos que llevaron a que los fondos estuvieran disponibles para la inversión era legal.
Documentar el origen de los fondos de inversión EB-5 se vuelve aún más complicado cuando los fondos se derivan de otros o de varias fuentes. Por ejemplo, si un inversionista vende un activo que le regalaron sus padres, es posible que deba proporcionar evidencia de que sus padres adquirieron el activo legalmente. Si los fondos de inversión consisten en una combinación de ahorros, un préstamo y el producto de la venta de bienes raíces, el inversionista tendrá que abordar cada fuente por separado.
Debido a la complejidad potencial de la documentación de la fuente de fondos, un inversionista debe trabajar con un abogado de inmigración EB-5 desde el momento en que decide participar en el programa EB-5. Un abogado EB-5 podrá asesorarlos sobre la fuente de fondos más adecuada para su inversión desde el principio, lo que podría simplificar enormemente el proceso de solicitud y aumentar la probabilidad de un resultado favorable.
