De acuerdo con las pautas establecidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), todos los inversionistas EB-5 deben poder rastrear sus fondos invertidos hasta su origen y demostrar que se fueron obtenidos legalmente. Para proporcionar la evidencia necesaria, los inversionistas deben presentar con su petición I-526E documentación exhaustiva que describa la fuente de sus fondos invertidos.
En el caso de los fondos regalados, la principal preocupación de los inversores es demostrar que realmente poseen el regalo. Por lo tanto, sería más práctico si el regalo se depositara en la cuenta del inversionista y luego se transfiriera a la cuenta de depósito en garantía del proyecto EB-5. Si los fondos regalados fueron transferidos directamente a la cuenta de depósito en garantía del proyecto EB-5, sería más difícil demostrar que realmente pertenecen al inversionista. Sin embargo, esto no es un requisito, USCIS permite que los fondos se depositen directamente en la cuenta de depósito en garantía del proyecto.
En cualquier caso, los inversionistas EB-5 deben estar preparados para presentar evidencia que demuestre que sus fondos invertidos fueron de origen legal. El programa EB-5 permite a los inversionistas utilizar una amplia variedad de fuentes para financiar sus proyectos, y la situación de cada inversionista es única. Por lo tanto, la documentación necesaria en cada caso varía. En el caso de los fondos regalados, es probable que los inversores tengan que presentar un extracto bancario que demuestre que los fondos fueron depositados. También puede ser necesario obtener declaraciones de fuentes de capital que identifiquen al donante, expliquen cómo el donante obtuvo los fondos originalmente y demuestren que los fondos fueron regalados al inversionista. Por último, los inversores deben presentar una carta de regalo que confirme el importe y demuestre que el inversor no está obligado a devolverlo.
Si falta alguna evidencia necesaria en la petición I-526E del inversionista, USCIS puede enviarles una Solicitud de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés) o incluso una denegación. Para evitar esta situación, los inversionistas deben contratar a profesionales calificados EB-5 que puedan ayudarlos a mantenerse al día con todas las regulaciones relevantes.
