Es posible que alguien que no sea el inversionista EB-5 pague los honorarios legales y de presentación de la solicitud EB-5. Sin embargo, todos los fondos utilizados para pagar estos costos y tarifas administrativas deben provenir, lo que significa que el inversionista debe demostrar que los fondos se obtuvieron a través de fuentes legales. Además, cualquier persona que haya transferido fondos a los Estados Unidos en nombre de un inversionista EB-5 debe ser identificada, y todos los préstamos y obsequios deben hacerse de «buena fe».
A lo largo del proceso de inversión EB-5, los inversionistas deberán pagar las tarifas de presentación de varias peticiones diferentes. Estas tasas deberán ser pagadas al momento de presentar sus respectivas peticiones; si se envía la tarifa incorrecta, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) devolverá la petición al inversionista EB5. USCIS ocasionalmente actualiza sus tarifas de presentación, por lo que un inversionista debe consultar el sitio web de USCIS antes de presentar la solicitud para asegurarse de que incluyan la cantidad correcta.
La gran mayoría de las inversiones EB5 se realizan a través de centros regionales. A través de este método de inversión, los centros regionales manejan muchos aspectos de un proyecto en nombre de un inversionista. A cambio de estos servicios, un inversor debe pagar una tarifa administrativa, que generalmente oscila entre USD 50.000 y USD 70.000.
Requisito de origen de fondos
El requisito de demostrar de dónde se originaron los fondos de inversión es el mismo para ambos tipos de inversiones EB-5, tanto para inversiones mediante centros regionales como para proyectos de inversión directa. Un inversionista debe demostrar que los fondos se obtuvieron a través de medios legales con evidencia que sea precisa y esté actualizada. Dado que los fondos de inversión generalmente provienen de múltiples fuentes, lo mejor para un inversionista sería trabajar con un profesional de la industria EB-5, como un abogado de inmigración, para ayudar a guiarlos a través del proceso.
El USCIS no proporciona una lista de documentos específicos que los inversionistas EB-5 pueden presentar como evidencia del origen de los fondos. Es probable que esto se deba a que las circunstancias de cada inversor individual son únicas y se acepta una amplia gama de documentos.
