Las normas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) permiten que los activos no monetarios sean considerados como capital de inversión EB-5 apropiado. Estos activos no monetarios pueden incluir bienes tangibles como equipos de construcción, materiales o inventario. Las personas que invierten dichos activos no monetarios en proyectos estadounidenses que califiquen pueden participar en el programa de visas EB-5. Por supuesto, tendrán que cumplir con todas las pautas de USCIS que rigen las inversiones EB-5, incluida la cantidad mínima requerida, los criterios de creación de empleo y el requisito de riesgo. Antes de que los inversionistas presenten su petición I-526E, todo el capital de inversión debe estar comprometido irrevocablemente con el proyecto EB-5.
A pesar de que los inversionistas EB-5 pueden usar activos no monetarios como capital de inversión, es posible que deban hacer todo lo posible para cumplir con las regulaciones de USCIS que los inversionistas que usan fondos normales. Por ejemplo, los activos no monetarios deben evaluarse cuidadosamente. Además, USCIS requiere estrictamente que todos los inversionistas EB-5 rastreen su capital invertido y cualquier fondo utilizado para pagar tarifas y costos administrativos hasta su origen para demostrar que se obtuvieron legalmente. Los inversores deben incluir toda la documentación necesaria que demuestre la legalidad de su capital invertido en su petición I-526E, y hacerlo requerirá una investigación exhaustiva.
USCIS requiere que los inversionistas demuestren que su capital fue obtenido legalmente con «una preponderancia de pruebas» (lo que significa que su documentación debe demostrar la legalidad del capital con más del 50% de certeza). A la luz de este alto estándar probatorio, los inversores deben tener en cuenta que el uso de activos no monetarios para inversiones EB-5 puede dificultar la prueba de que el capital fue obtenido legalmente.
Además, los inversionistas tendrán que considerar cómo los activos no monetarios encajarán en el plan de negocios del proyecto EB-5 y contribuirán a crear o salvar el número requerido de empleos. USCIS debe recibir prueba de que se cumplieron estos criterios.
Dada la complejidad del programa EB-5, los inversionistas deberían en consultar con abogados de inmigración confiables o expertos en EB-5 al planificar sus inversiones.
