El plan de negocios presentado por un inversionista directo EB-5 debe proporcionar evidencia de que el proyecto contribuirá a la economía de los EE. UU. y generará un mínimo de 10 puestos de tiempo completo por inversionista. Los posibles inversores también pueden consultar las normas descritas por la decisión judicial precedente de 1998 Matter of Ho. Los componentes de un plan de negocios conforme se pueden resumir en cinco cualidades esenciales. La información a continuación se refiere solo a proyectos EB-5 directos. Los elementos necesarios para el plan de negocios de un proyecto patrocinado por un centro regional difieren en algunos aspectos.
1. Resumen inequívoco del proyecto
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) evaluará el esquema general del proyecto EB-5. El plan de negocios debe incluir una explicación clara del objetivo del proyecto, la agenda de crecimiento, el cronograma de gestión y las previsiones económicas. Además, el plan de negocios debe incluir detalles sobre su personal, incluidos la gerencia, los consultores y los contratistas, y el marco general del proyecto.
2. Estrategia de marketing
El patrocinador de un proyecto debe tener una estrategia de marketing que sea igualmente efectiva para generar ganancias y atraer inversionistas EB-5. La estrategia de marketing debe modificarse para atender a los inversores con diferentes estándares al buscar proyectos EB-5. Para los proyectos EB-5 directos, los inversionistas deben esperar tener una mayor cantidad de autoridad sobre cómo se utilizan sus fondos y pueden estar directamente involucrados con el funcionamiento diario del negocio.
3. Creación de empleos
El plan de negocios EB-5 debe describir el número de empleos que se generarán, describir las funciones de cada trabajo y trazar el proceso de contratación. Para los proyectos de inversión directa EB-5, solo el empleo directo puede contar para la cuota general de empleo y, por lo tanto, debe ser visible en la nómina de la nueva empresa comercial (NCE, por sus siglas en inglés).
4. Previsiones económicas
Un buen plan de negocios EB-5 debe mostrar el potencial de un proyecto para generar ganancias considerables. Las previsiones económicas, los ingresos y los gastos aproximados deben estar respaldados por estadísticas fiables de terceros. Para los proyectos EB-5 directos, los pronósticos económicos deben reflejar la oferta más pequeña del modelo directo y los rendimientos más altos subsiguientes.
5. Documentación requerida
Un plan de negocios EB-5 debe demostrar que el proyecto ha adquirido, o adquirirá, todos los permisos y las autorizaciones necesarias para funcionar como una empresa legítima y legal.
