Todas las inversiones conllevan un cierto grado de riesgo. Los inversionistas EB-5 deben llevar a cabo la debida diligencia (es decir, hacer una investigación exhaustiva sobre) sus proyectos y sus centros regionales para averiguar cuánto riesgo está involucrado y determinar si el proyecto es una opción adecuada. Los inversionistas no solo se preocupan por obtener un rendimiento financiero; también quieren estar seguros de que el proyecto EB-5 les permitirá convertirse en residentes permanentes de los Estados Unidos. Por lo tanto, llevar a cabo la debida diligencia es un paso crítico del proceso de inversión EB-5.
En el modelo de centro regional del programa EB-5, los inversionistas deben considerar las siguientes preguntas al realizar la debida diligencia:
1. ¿USCIS ha aprobado el proyecto?
Los inversionistas deben buscar proyectos EB-5 que ya hayan sido aprobados y revisados por USCIS. Además de la aprobación de USCIS, el proyecto puede requerir otras licencias o permisos. El centro regional a cargo debe ser capaz de confirmar el estado del proyecto.
2. ¿Puede el proyecto cumplir con los criterios de creación de empleo?
Los inversionistas que desean convertirse en residentes permanentes a través del programa EB-5 deben demostrar que crearon 10 empleos calificados a tiempo completo para trabajadores estadounidenses. En consecuencia, deben buscar proyectos que apunten a crear más de 10 puestos de trabajo por inversor y así estar preparados para posibles contingencias. El centro regional a cargo debe cronometrar la creación de empleos estratégicamente para asegurarse de que a cada inversionista se le acredite el número correcto de empleos.
3. ¿El centro regional ha ayudado a inversionistas anteriores a presentar peticiones de visa exitosas?
Los centros regionales confiables proporcionan a los posibles inversionistas información sobre cuántas peticiones de visa exitosas han facilitado en el pasado. Naturalmente, los centros regionales con un historial de peticiones de visa denegadas deben ser vistos como menos confiables a menos que puedan proporcionar explicaciones legítimas para esas denegaciones.
4. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando el centro regional y tiene un plan de redistribución de los fondos?
El centro regional debe tener un historial sólido de gestión de proyectos y fondos en el programa EB-5; Es más probable que los centros regionales con experiencia faciliten peticiones de visa exitosas y cumplan con todas las pautas de USCIS. Además, el centro regional debe tener un plan de redistribución para garantizar que los fondos invertidos permanezcan en riesgo durante el tiempo requerido.
Dado que llevar a cabo la debida diligencia en proyectos y centros regionales puede ser complejo, muchos inversionistas se han beneficiado de trabajar con consultores que se especializan en el programa EB-5. Estos asesores pueden proporcionar consejos invaluables y advertir a los inversores contra fraudes o tergiversaciones potencialmente desastrosos.
