Os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) exigem que todos os investidores EB-5 comprovem que seus fundos de investimento EB-5 e quaisquer fundos usados para pagar custos e taxas administrativas foram legalmente obtidos como parte do envio de sua petição I-526E. Especificamente, em seu Manual de Políticas, o USCIS afirma que “ao estabelecer que o capital foi adquirido por meios legais, o investidor imigrante deve fornecer evidências que demonstrem a fonte direta e indireta de seu capital de investimento”.
Um investidor EB-5 pode adquirir legalmente seu capital de investimento de várias fontes, incluindo presentes, pagamentos de salários, vendas de imóveis, empréstimos, receitas de ações, herança e muito mais. Não é incomum que os investidores EB-5 precisem enviar várias formas de evidência com sua petição I-526E para documentar as fontes de todos os seus fundos. Os fundos de investimento EB-5 de um investidor podem ser derivados de várias fontes, desde que o investidor forneça documentação que comprove que os fundos foram obtidos legalmente.
Sem evidências primárias diretas, um investidor pode ser capaz de demonstrar a fonte legal de fundos por meio de evidências secundárias e uma totalidade das circunstâncias. A totalidade das circunstâncias significa que o tribunal se concentrará “em todas as circunstâncias de um caso específico, em vez de em qualquer fator”, de acordo com o Black’s Law Dictionary.
Como exemplo de evidência secundária, uma declaração juramentada explicando a origem dos fundos pode ser adequada em determinadas circunstâncias. No caso dos fundos de um investidor serem derivados de uma doação, a pessoa que doou os fundos pode fornecer uma declaração juramentada ou uma carta de presente autenticada confirmando o valor da doação e declarando claramente que o investidor EB-5 não precisa reembolsar o valor da doação. No caso de fundos derivados de uma herança, uma prova do relacionamento de um investidor EB-5 com o falecido pode incluir uma cópia de sua certidão de óbito. Declarações juramentadas ou cartas de recomendação de fontes confiáveis e confiáveis também podem ser suficientes.
Como provar a fonte legal de fundos é um requisito fundamental do programa EB-5, é importante contratar um advogado de imigração EB-5 experiente para ajudar a compilar a documentação necessária.
