Os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) permitem que os investidores EB-5 usem várias fontes diferentes para obter fundos para seus projetos. O dinheiro obtido com a negociação de opções binárias é considerado uma fonte legítima de capital de investimento EB-5. Outras fontes possíveis de fundos EB-5 incluem empréstimos, presentes, pagamentos de salários, fundos herdados, vendas de imóveis e até vendas de criptomoedas.
Ainda assim, os investidores que desejam usar a negociação de opções binárias para financiar seus projetos EB-5 devem documentar cuidadosamente a origem e o caminho dos fundos, certificando-se de que os fundos foram obtidos legalmente. A negociação de opções binárias é um veículo de investimento menos conhecido, portanto, os investidores fariam bem em incluir uma descrição desse sistema de negociação relativamente novo ao preencher seu Formulário I-526E. O juiz do USCIS encarregado da petição I-526E pode precisar de algum histórico para avaliar adequadamente a legalidade dos fundos obtidos na negociação de opções binárias.
Embora o USCIS permita que os investidores usem fundos de várias fontes em todo o mundo, ele exige estritamente que todos os investidores provem que seus fundos foram obtidos de fontes legais. Isso significa que todos os investidores EB-5 devem fornecer documentação detalhada que rastreie a origem de seus fundos e comprove sua legalidade. Para atender aos altos padrões probatórios do USCIS, os investidores terão que fornecer uma série de documentos que descrevam a origem de seus fundos.
Como a situação de cada investidor é diferente e várias fontes diferentes de recursos podem ser usadas, a natureza desses documentos pode variar muito. Por exemplo, os investidores EB-5 que usam os recursos das ações para financiar seus projetos provavelmente enviarão documentos como extratos bancários mostrando o depósito do produto da venda e acordos de transferência de ações traçando o caminho das ações. Por outro lado, os investidores que usam pagamentos de salários para financiar seus projetos terão que apresentar um conjunto diferente de documentos; suas evidências provavelmente incluirão um contrato de trabalho e um certificado de renda.
