El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) permite a los inversionistas EB-5 utilizar varias fuentes diferentes para obtener fondos para sus proyectos. El dinero obtenido del comercio de opciones binarias es considerado una fuente legítima de capital de inversión EB-5. Otras posibles fuentes de fondos EB-5 incluyen préstamos, regalos, pagos de salarios, fondos heredados, ventas de bienes raíces e incluso ventas de criptomonedas.
Aun así, los inversores que quieran utilizar el comercio de opciones binarias para financiar sus proyectos EB-5 deben documentar cuidadosamente la fuente y el camino de los fondos, asegurándose de que los fondos se hayan obtenido legalmente. La transacción de opciones binarias es un vehículo de inversión menos conocido, por lo que los inversores harían bien en incluir una descripción de este sistema de comercio relativamente nuevo al presentar su Formulario I-526E. El adjudicador de USCIS a cargo de la petición I-526E puede necesitar algunos antecedentes para evaluar adecuadamente la legalidad de los fondos obtenidos del comercio de opciones binarias.
A pesar de que USCIS permite a los inversionistas usar fondos de una variedad de fuentes en todo el mundo, estrictamente requiere que todos los inversionistas demuestren que sus fondos fueron obtenidos de fuentes legales. Esto significa que todos los inversionistas EB-5 deben proporcionar documentación detallada que rastree el origen de sus fondos y demuestre su legalidad. Para cumplir con los altos estándares probatorios de USCIS, los inversionistas deberán proporcionar una serie de documentos que describan el origen de sus fondos.
Dado que la situación de cada inversor es diferente y se pueden utilizar varias fuentes diferentes de fondos, la naturaleza de estos documentos puede variar mucho. Por ejemplo, los inversionistas EB-5 que utilizan los ingresos de las acciones para financiar sus proyectos probablemente presentarán documentos como estados de cuenta bancarios que muestren el depósito de los ingresos de la venta y acuerdos de transferencia de acciones que tracen la trayectoria de las acciones. Por otro lado, los inversores que utilicen el pago de salarios para financiar sus proyectos tendrán que presentar un conjunto diferente de documentos. Es probable que su evidencia deba incluir un contrato de trabajo y un certificado de ingresos.
