Todos os investidores EB-5, estejam eles seguindo o modelo de investimento direto ou fazendo um investimento por meio de um centro regional, devem preencher o Formulário I-526. Além da petição I-526, os investidores são obrigados a enviar uma série de documentos adicionais aos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS). Em geral, todos os investidores EB-5 que investem por meio de um centro regional devem incluir informações sobre o próprio centro regional, além da documentação suplementar exigida.
Todo investimento EB-5 requer documentação sobre o projeto específico em que está sendo investido. Essa documentação inclui um plano de negócios, cronograma de emprego, análise de mercado e quaisquer licenças ou credenciais obrigatórias. Especificamente para os investidores do centro regional, é possível que o centro regional por meio do qual eles estão investindo tenha o status do exemplar I-956F, o que significa que o próprio centro regional já enviou e recebeu a aprovação de todos os documentos do projeto. Os investidores do centro regional devem observar que, mesmo neste caso, eles devem anexar toda a documentação relevante do projeto à sua petição I-526. Normalmente, um investidor do centro regional receberá a documentação necessária.
Alguns investidores EB-5 podem querer investir em um projeto localizado em uma área de emprego alvo (TEA). Se investir indiretamente, o investidor pode empregar a assistência do centro regional para arquivar documentos em áreas TEA. Em termos da documentação real para um projeto TEA, o investidor deve fornecer informações sobre dados pertinentes à população ou desemprego para legitimar a designação do projeto.
Parte do processo de petição I-526 envolve o cumprimento dos requisitos da fonte de fundos. Isso se aplica tanto aos investidores do centro regional quanto aos investidores diretos. Quais documentos específicos um investidor usa para provar as origens legais de seus fundos dependerão da situação única do investidor. Alguns dos documentos que podem ser usados para cumprir o requisito de fonte de fundos incluem extratos bancários, recibos de pagamento, declarações fiscais, transações de investimento e documentação relacionada ao recebimento de presente
Em termos de participação gerencial, os investidores de centros regionais normalmente assumem papéis como sócios limitados dentro da empresa. Seu envolvimento se estende à tomada de decisões políticas e à votação de assuntos relevantes. Embora esse acordo dê aos investidores EB-5 indiretos a liberdade de viver além de seu projeto nos Estados Unidos, eles ainda serão obrigados a fornecer documentação que comprove seu envolvimento contínuo em questões de política.
