Quais são os requisitos para transferências de fundos de um investidor EB-5 para um centro regional?
Como é o caso de todos os investimentos EB-5, um requisito fundamental para os investidores EB5 que transferem fundos para um centro regional é provar a fonte legal de fundos. Embora fundos de várias fontes sejam aceitáveis para investimentos EB5, evidências que demonstrem a legalidade e o caminho desses fundos devem ser fornecidas para que um investidor se qualifique. Isso é feito como parte da petição I-526E, que atua essencialmente como o aplicativo EB5. Demonstrar a origem dos fundos geralmente é complexo e a documentação fornecida deve ser extensa, completa e precisa. Evidências inadequadas podem resultar na emissão de uma solicitação de evidência (RFE) pelos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS), o que pode causar atrasos no processamento. Como tal, é do interesse dos investidores EB5 consultar um advogado de imigração EB5 experiente para minimizar as chances de receber um RFE e negação de petição.
Embora não seja exigido pelo USCIS, muitos investidores EB5 optam por usar uma conta de garantia EB5 para manter seu capital de investimento. Esse tipo de conta é normalmente usado para manter grandes quantias de dinheiro seguras até que todas as transações necessárias sejam concluídas. No contexto do investimento EB-5 por meio de centros regionais, o centro regional estabelece a conta de garantia, para a qual o investidor transfere os fundos necessários. O capital é mantido na conta até que a petição I-526 do investidor seja recebida ou aprovada pelo USCIS, momento em que os fundos de investimento são distribuídos ao projeto.
Como mencionado anteriormente, o processo de transferência de fundos usando uma conta de garantia não é necessário, nem é o caso de todos os investimentos; no entanto, é prática comum com centros regionais EB5. A documentação de oferta de um projeto deve conter informações sobre a conta de garantia e como o capital será distribuído, que um investidor EB5 e seu advogado podem examinar como parte da realização de diligência devida em projetos de investimento em potencial.