Sí, un ciudadano extranjero puede realizar una inversión en una empresa familiar. No existe ninguna prohibición contra un inversionista EB-5 que tenga una relación familiar con el propietario del negocio en el que invierte. Al igual que con todas las inversiones EB-5, la inversión debe cumplir con las reglas y regulaciones del programa EB-5.
Si el inversionista EB-5 está haciendo una inversión directa, debe crear un mínimo de 10 empleos a tiempo completo. Estos puestos de trabajo deben ser ocupados por trabajadores estadounidenses autorizados durante un mínimo de dos años. Los puestos previamente establecidos dentro de la empresa familiar no contarán para el requisito de creación de empleo. El inversor debe crear nuevos puestos.
Además, el inversionista debe aportar el monto mínimo de inversión, que actualmente es de USD 1.050.000. El capital de inversión puede provenir de prácticamente cualquier fuente, siempre que sea rastreable y se haya adquirido legalmente.
Por otro lado, para las empresas ubicadas en un área de empleo específica (TEA, por sus siglas en inglés), el monto de inversión umbral es actualmente de USD 800.000. Una TEA se define como una ciudad rural con una población de menos de 20.000 habitantes, o una ciudad o pueblo con una población mayor de 20.000 y una tasa de desempleo de al menos el 150% del promedio nacional.
Los inversionistas directos EB-5 generalmente juegan un papel más importante en la gestión diaria del negocio en el que invierten. Por lo tanto, se esperaría que el inversor EB5 estuviera muy involucrado en la gestión de su negocio familiar.
Mientras tanto, la empresa familiar debe ser una nueva empresa comercial cualificada (NCE, por sus siglas en inglés). De acuerdo con el Manual de Políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), la NCE debe haberse establecido después del 29 de noviembre de 1990, o en o antes de la fecha antes mencionada, pero luego reestructurado de manera que surja o se amplíe una nueva operación para que el valor neto o el volumen del personal aumente en al menos un 40%.
Finalmente, se recomienda encarecidamente a todos los posibles inversores EB5, incluidos aquellos que buscan invertir en un negocio familiar, que trabajen con un abogado de inmigración para crear un plan de negocios coherente y que cumpla con los requisitos y se adhiera al precedente establecido por el fallo judicial Matter of Ho.
Siempre que se cumplan todas las normas anteriores, no existe ninguna regla que prohíba que un ciudadano extranjero realice una inversión EB-5 en una empresa familiar calificada y legal.
