Um investidor EB-5 deve contratar um advogado de imigração dos EUA com experiência em EB-5 para preparar toda a petição I-526E e toda a documentação de apoio, que inclui a documentação da fonte de fundos. O programa EB-5 atrai investidores de uma ampla variedade de nacionalidades e origens, cada um com circunstâncias únicas. Isso complica a organização da documentação de origem de fundos, pois não existem regras definidas sobre o que incluir.
Provar a fonte legal e o caminho dos fundos de investimento é uma parte fundamental da petição I-526E, e deixar de fornecer as evidências corretas pode levar a uma solicitação de evidências (RFE) ou a uma negação total da petição. Um advogado qualificado poderá ajudar o investidor a compilar as evidências necessárias para estabelecer a fonte legal e o caminho dos fundos.
O investidor deve consultar um advogado de imigração EB-5 o mais cedo possível no processo EB-5 – muito antes de transferir fundos para os Estados Unidos para fazer o investimento EB-5 necessário. Os fundos de investimento EB-5 podem vir de várias fontes, incluindo pagamentos de salários, vendas de imóveis, receitas de ações, herança, empréstimos ou uma combinação destes. Um advogado de imigração poderá aconselhar o cliente sobre a fonte mais simples de fundos a ser usada para o investimento. Em outras palavras, o advogado poderá trabalhar com o investidor para começar a planejar a documentação da origem e do caminho dos fundos antes que o investidor faça o investimento EB-5 necessário. Manter a fonte e o caminho o mais simples possível não apenas facilita a documentação dos fundos, mas também torna mais fácil para o juiz I-526E entender e verificar as evidências apresentadas.
Trabalhar com um advogado de imigração EB-5 que tenha experiência anterior com investidores do país de origem do investidor pode simplificar ainda mais as coisas. O conhecimento dos documentos locais que são equivalentes aos documentos civis dos EUA e do processo de tradução pode acelerar o processo de documentação.
