Una empresa extranjera no es elegible para calificar bajo el programa de inversión EB-5. Para que una empresa califique como una nueva empresa comercial (NCE, por sus siglas en inglés) y cumpla con las regulaciones EB-5 establecidas por las regulaciones de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), debe ser una empresa estadounidense.
Una NCE se define como una entidad con fines de lucro formada para la actividad continua de negocios legales. Estos incluyen empresas formadas como sociedades, sociedades de cartera y empresas unipersonales, entre otros.
El Congreso formó el Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5 para promover el crecimiento económico en los Estados Unidos. Como tal, los proyectos de inversión EB5, ya sean directos o patrocinados por un centro regional, no solo deben ser empresas estadounidenses, sino que también deben tener la capacidad de crear un mínimo de 10 puestos de trabajo para personas autorizadas a trabajar en los Estados Unidos. Y aunque una empresa extranjera no es una entidad calificada para el programa de inversión EB-5, los fondos que se obtienen de la empresa extranjera de un inversionista se pueden utilizar para cumplir con el umbral mínimo de inversión. En otras palabras, todo o parte del capital de inversión para un proyecto EB-5 puede provenir de las ganancias de una empresa extranjera. El único requisito es que el inversionista pueda demostrar que los fondos se obtuvieron de un negocio legalmente administrado y que se pagaron impuestos posteriores.
Proporcionar documentación para demostrar el origen de los fondos de inversión es un requisito de todos los proyectos EB-5, independientemente de si son patrocinados directamente o por un centro regional. A menudo, los fondos provienen de una variedad de fuentes, por lo que es imperativo que los inversores mantengan registros completos, ya que cualquier problema con su documentación podría resultar en un retraso en el ya largo proceso de adjudicación de la petición I-526.
El objetivo de la mayoría de los inversionistas EB-5 es que se les otorgue el estatus de residente permanente de los EE. UU. para ellos y sus familiares inmediatos. En muchos casos, su inversión mínima representa la totalidad de los ahorros de toda su vida. Como tal, se recomienda encarecidamente que busquen la ayuda de un abogado de inmigración para que los guíe durante todo el proceso para proteger tanto su inversión como su estado migratorio tanto como sea posible.
