Un ciudadano extranjero con una visa de trabajador temporal puede vender sus activos personales para obtener fondos para una inversión EB-5, siempre y cuando el acto de participar en la transacción de venta no se considere una forma de empleo no autorizado.
Empleo no autorizado
Según la definición del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), el empleo no autorizado es «cualquier servicio o trabajo para un empleador dentro de los Estados Unidos por parte de un no ciudadano que no está autorizado por la Ley de Inmigración y Nacionalidad o el USCIS para aceptar un empleo». La definición también se extiende a los no ciudadanos que exceden las limitaciones o la fecha de vencimiento de su autorización de empleo. Por lo tanto, sería ilegal si el titular de una visa de trabajador temporal intentara vender activos personales más allá del plazo de su autorización de empleo.
Fuente legal de fondos
Sin embargo, dado que el titular de la visa de trabajador temporal cumple con las regulaciones de su visa y sus activos personales fueron adquiridos legalmente, cualquier ganancia obtenida por la venta de los activos se consideraría una fuente elegible de capital para una inversión EB-5. Para recibir la aprobación de su petición I-526E, el inversionista EB-5 debe cumplir con el requisito de fuente legal de fondosEn este caso, dependiendo de la naturaleza de los activos personales, es probable que el inversionista EB-5 deba proporcionar una amplia documentación que demuestre la propiedad legal completa.
Si bien es difícil determinar qué documentos se necesitan de los inversionistas EB-5 debido a la naturaleza única de cada caso individual, generalmente se recomienda que los inversionistas EB5 adjunten sus declaraciones de impuestos de los últimos cinco años y también rastreen los orígenes de las fuentes directas e indirectas de capital de inversión. Además de las declaraciones de impuestos, es probable que el inversionista EB-5 deba incluir cualquiera de los siguientes documentos con su petición I-526E: estados de cuenta bancarios, estados de cuenta de fuentes de capital, escrituras y certificados de propiedad de activos, contratos de compra y venta, acuerdos de préstamo o declaraciones juradas/cartas de recomendación de una fuente confiable si no existe evidencia registrada.
