El capital de riesgo recaudado en los Estados Unidos no puede ser utilizado para financiar una inversión EB-5 porque el capital invertido debe pertenecer al inversionista. El capital de riesgo pertenece al negocio en el que se invirtió, por lo que sea cual sea el papel del inversionista EB-5 en ese negocio, el negocio sigue siendo propietario del capital. Sin embargo, los ingresos obtenidos en los Estados Unidos se pueden utilizar para una inversión EB-5 si el inversionista obtuvo legalmente los ingresos. Los inversores también pueden utilizar muchas otras fuentes de fondos de inversión, como regalos, fondos heredados, ingresos de inversiones y ventas de activos, préstamos e ingresos empresariales.
Dos requisitos clave se aplican a los fondos de inversión EB-5: el inversionista debe ser el propietario legal del capital y el inversionista debe haber obtenido el capital legalmente. El Manual de Políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) también proporciona una definición de capital en el contexto del programa EB-5:
El capital incluye efectivo, equipo, inventario, otros bienes tangibles, equivalentes de efectivo y endeudamiento garantizado por activos propiedad del inversionista inmigrante, siempre que el inversionista inmigrante sea personal y principalmente responsable y que los activos de la nueva empresa comercial en la que se basa la petición no se utilicen para garantizar ninguna de las deudas.
Por lo tanto, los inversionistas tienen una variedad de opciones cuando se trata de inversiones con visa EB-5, pero el capital de riesgo no califica debido al requisito de propiedad.
Elegir los fondos adecuados para una inversión en una visa EB-5 puede ser un desafío. Más allá de usar fondos que cumplan con los requisitos del programa, algunos fondos son más fáciles de documentar que otros. Mantener la documentación que respalda la petición I-526 lo más simple posible es útil porque facilita que el adjudicador vea que la inversión y el inversionista cumplen con los criterios del programa EB-5.
Para aumentar la probabilidad de éxito al presentar el Formulario I-526E, los inversionistas deben comenzar a trabajar con un abogado de inmigración EB-5 con experiencia tan pronto como decidan buscar una visa EB-5. Un abogado de inmigración podrá asesorar al inversionista sobre la fuente y el camino más simples de los fondos antes de que el inversionista comience a transferir y reunir fondos, simplificando enormemente el proceso EB-5.
