Un inversionista EB-5 debe contratar a un abogado de inmigración de EE. UU. con experiencia en EB-5 para preparar toda su petición I-526E y toda la documentación de respaldo, que incluye la documentación de la fuente de fondos. El programa EB-5 atrae a inversionistas de una amplia variedad de nacionalidades y orígenes, cada uno con circunstancias únicas. Esto complica la recopilación de la documentación sobre el origen de los fondos, ya que no existen reglas establecidas sobre qué incluir.
Demostrar la fuente legal y el camino de los fondos de inversión es una parte clave de la petición I-526E, y no proporcionar la evidencia correcta puede llevar a una solicitud de evidencia (RFE, por sus siglas en inglés) o a una denegación total de la petición. Un abogado calificado podrá ayudar al inversionista a recopilar la evidencia necesaria para establecer la fuente legal y la ruta de los fondos.
El inversionista debe consultar a un abogado de inmigración EB-5 lo antes posible en el proceso EB-5, mucho antes de transferir los fondos a los Estados Unidos para realizar la inversión EB-5 requerida. Los fondos de inversión EB-5 pueden provenir de una variedad de fuentes, como pagos de salarios, ventas de bienes raíces, ganancias de acciones, herencias, préstamos o una combinación de estos. Un abogado de inmigración podrá asesorar al cliente sobre la fuente más sencilla de fondos para utilizar en la inversión. En otras palabras, el abogado podrá trabajar con el inversionista para comenzar a planificar la documentación de la fuente y el camino de los fondos antes de que el inversionista realice la inversión EB-5 requerida. Mantener la fuente y el camino lo más simples posible no solo facilita la documentación de los fondos, sino que también facilita que el adjudicador de la I-526E comprenda y verifique las pruebas presentadas.
Trabajar con un abogado de inmigración EB-5 que haya trabajado previamente con inversionistas del país de origen del inversionista puede simplificar aún más las cosas. El conocimiento de los documentos locales que son equivalentes a los documentos civiles de los EE. UU., y del proceso de traducción, podría acelerar el proceso de documentación.
