Todos los inversionistas EB-5, ya sea que sigan el modelo de inversión directa o realicen una inversión mediante un centro regional, deben presentar el Formulario I-526. Además de la petición I-526, los inversionistas deben presentar una serie de documentos adicionales al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). En general, todos los inversionistas EB-5 que invierten a través de un centro regional deben incluir información sobre el centro regional en sí, además de la documentación complementaria requerida.
Cada inversión EB-5 requiere documentación sobre el proyecto específico en el que se invierte. Dicha documentación incluye un plan de negocios, un cronograma de empleo, un análisis de mercado y cualquier permiso o credencial obligatoria. Para los inversionistas de centros regionales específicamente, es posible que el centro regional a través del cual están invirtiendo tenga el estatus del ejemplar I-956F, lo que significa que el centro regional en sí ya ha presentado y se le ha otorgado la aprobación de todos los documentos del proyecto. Los inversionistas de los centros regionales deben tener en cuenta que, incluso en este caso, deben adjuntar toda la documentación relevante del proyecto a su petición I-526. Por lo general, a un inversionista del centro regional se le proporcionará la documentación necesaria.
Algunos inversionistas EB-5 pueden desear invertir en un proyecto ubicado en un área de empleo específica (TEA, por sus siglas en inglés). Si invierte indirectamente, el inversionista puede emplear la asistencia del centro regional para presentar los documentos de TEA. En cuanto a la documentación real de un proyecto en área TEA, el inversor debe proporcionar información sobre los datos pertinentes de población o desempleo para legitimar la designación del proyecto.
Parte del proceso de petición I-526 implica cumplir con los requisitos de origen de fondos. Esto es aplicable tanto a los inversores de los centros regionales como a los inversores directos. Los documentos específicos que utilice un inversor para demostrar los orígenes legales de sus fondos dependerán de la situación única del inversor. Algunos de los documentos que podrían usarse para cumplir con el requisito de origen de fondos incluyen estados de cuenta bancarios, talones de pago, declaraciones de impuestos, transacciones de inversión y documentación relacionada con la recepción de regalos.
En cuanto a la participación de la dirección, los inversores de los centros regionales suelen asumir funciones como socios limitados dentro de la empresa. Su participación se extiende a la formulación de decisiones políticas y a la votación sobre asuntos relevantes. Si bien este acuerdo otorga a los inversionistas indirectos EB-5 la libertad de vivir aparte de su proyecto dentro de los Estados Unidos, aún se les requerirá que proporcionen documentación que demuestre su participación continua en asuntos de política.
